Вчера две юридические фирмы — агентство Help Detect и "Юнион-СЮ" независимо друг от друга завершили расследования деятельности фирм СП "Конверс-Агро" и "Жесави". Как установлено юристами, эти фирмы, скопив огромные суммы под поставку сахара, использовали их в личных целях. При этом почти ни один из их клиентов сахара до сих пор не получил. Средства кредиторам возвращены лишь частично. Ъ обращает внимание на одну из схем операции, которой пользовались обе фирмы, на примере деятельности "Жесави".
Как стало известно корреспонденту Ъ из беседы с вице-президентом фирмы "Юнион-СЮ" Валерием Шаховым, осенью 1992 года к нему обратились представители ряда фирм из разных регионов России: "Доверие" (Ростов на Дону), "Рось" (Дубна), "Брадер" (Москва), "Ковчег" (Дубна) "Агат" (Ростов на Дону) и ряд других. Проблема у всех была одна — невыполнение фирмой "Жесави" контрактов о поставке сахара. Руководители фирм сообщили Шахову, что все они перечислили средства "Жесави", которая обязалась в течение нескольких недель поставить сахар из Воронежской области. Причем к собственным средствам добавлялись деньги, перечисленные на счета пострадавших фирм другими структурами, которые тоже хотели купить сахар. Например, фирма "Ковчег" задействовала несколько сот миллионов рублей из бюджета мэрии Дубны. Таким образом, по предварительным данным, на счету "Жесави" оказались средства 28 разных фирм (более 2 млрд рублей). Договоры заключались через посредников, с которыми у "Жесави" были соглашения о совместной деятельности, а деньги перечислялись прямо в "Жесави". Причем покупатель был обязан обеспечить перечисление средств в пятидневный срок, что в условиях современной банковской системы сделать практически невозможно. Эксперты Ъ отмечают, что такая схема давала "Жесави" следующие преимущества. Прежде всего, ни одна из пострадавших фирм не вступала в договорные отношения непосредственно с "Жесави", поэтому не могла предъявить ей претензии через арбитраж. Во-вторых, несвоевременная поставка сахара могла быть списана на неполученные в срок деньги, и покупатель лишался возможности выставить штрафные санкции.
Тут есть и еще один нюанс. По сведениям Ъ из кругов, близких к прокуратуре России, сейчас нет практики возбуждения уголовных дел в подобных случаях, так как схема не подходит ни под одну статью УК России, в том числе и под ст. 93 1 ("хищение в особо крупных размерах"). Кроме того, по указанию зампрокурора России Евгения Лисова, в таких случаях проводятся формальные проверки, но уголовных дел не возбуждается. Банк, в котором находится счет "Жесави", также не в состоянии контролировать перечисление ее средств в других целях.
Подписывал контракты с фирмами-кредиторами Александр Лебедев, коммерческий директор "Жесави". В середине марта, сообщил Валерий Шахов, руководство "Жесави" распространило версию о том, что Лебедев, якобы, признан психически невменяемым. Однако по словам Игоря Полякова, замуправляющего Ленинградским филиалом Мосбизнесбанка, последний раз г-н Лебедев посещал его банк в конце марта, и "признаков умопомрачения за ним замечено не было". По сведениям Ъ, Андрей Монахов, директор московского филиала "Жесави", имеет двойника — в Москве проживает человек с такими же паспортными данными. Этот Монахов — грузчик Останкинского мясокомбината и никакого отношения к "Жесави" не имеет. Грузчика неоднократно атаковали кредиторы фирмы, в результате чего тот был вынужден написать на имя начальника ГУВД Москвы заявление с просьбой обеспечить его безопасность.
К декабрю 1992 года на счету московского отделения "Жесави" в Ленинградском отделении Мосбизнесбанка было аккумулированно более 2 млрд руб. К концу марта "Жесави", практически никому из кредиторов не поставив сахар (исключение составила лишь фирма "Агат"), якобы, начала возвращать средства, о чем уведомляла своих кредиторов платежными поручениями (все они были датированы 24 марта). Однако 5 апреля руководство Мосбизнесбанка официально сообщило фирме "Юнион-СЮ" о том, что никаких перечислений со счета "Жесави" банк не проводил. После этого "Жесави" взяла в Залог-банке кредит (1,5 млрд руб.) и начала частично возвращать долги. Мосбизнесбанк отказывается сообщить о перечислениях денег со счета "Жесави", ссылаясь на коммерческую тайну. По некоторым данным, эта фирма имеет солидное "прикрытие" в российских правоохранительных органах, о чем свидетельствует факт исчезновения из Москвы представителей одной из краснодарских фирм — "сахарного" кредитора "Жесави". Ъ вернется к этой теме 23 апреля, когда юристы Help Detect обобщат данные о растрате средств фирмой "Конверс-Агро", действовавшей по той же схеме и скопившей на своем счету более 3 млрд руб.
Контактные телефоны фирмы "Юнион-СЮ": 921-34-75, 928-07-84.
МИХАИЛ Ъ-МИХАЙЛИН