Тверской суд Москвы избрал меру пресечения бизнесмену Дмитрию Аржанову в виде заключения под стражу до 22 декабря, пишет ТАСС. Ранее предприниматель стал фигурантом уголовного дела о мошенничество «ТНС энерго» на 5,5 млрд руб.
Уголовное дело возбудили в МВД 22 октября по заявлению ПАО «Россети Центр и Приволжье». По версии следствия, топ-менеджеры «ТНС энерго» выводили средства потребителей электроэнергии в другие компании и в офшоры вместо того, чтобы расплачиваться с поставщиком. Ранее в рамках этого уголовного дела были задержаны, а затем арестованы гендиректор «ТНС энерго» Сергей Афанасьев, его жена Софья Афанасьева и заместитель гендиректора Борис Щуров. Еще один фигурант, руководитель АО «МЭК» Джамил Дашин был помещен под домашний арест.
«ТНС энерго» — крупнейший независимый энергосбытовой холдинг России, управляет десятью гарантирующими поставщиками (ГП, основной энергосбыт региона) в 11 регионах, доля «ТНС энерго» на энергорынке около 6%. За первое полугодие 2020 года выручка энергосбытового бизнеса «ТНС энерго» составила 114,74 млрд руб., чистая прибыль — 1,04 млрд руб. Основные акционеры — 28,26% принадлежит кипрской Sunflake (согласно кипрскому реестру, Дмитрий Аржанов напрямую владеет 25%), 25% — у ИК «Технопромэкспорт» (65% у Евгения Гинера, 35% у «Ростеха»), у ВТБ в косвенном распоряжении 19,9%.
Подробнее о деле — в материале “Ъ” «В компании Евгения Гинера берут семьями».