Пресненский суд Москвы арестовал исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова, сообщила пресс-служба суда. Он будет находиться под стражей до 30 ноября. Господин Хабаров проходит по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, Михаил Хабаров похитил у своего бывшего партнера по группе компаний «Деловые линии» Александра Богатикова около 842 млн руб. Свою причастность к преступлению банкир не признал. По его словам, господин Богатиков задолжал ему крупную сумму денег при разделе активов ГК «Деловые линии», где они работали.
Спор с сооснователем «Деловых линий» Александром Богатиковым относится к 2015 году, когда, по утверждению господина Хабарова и подконтрольной ему Caledor Consulting Limited, было заключено опционное соглашение о покупке 30% в холдинговой компании группы — ООО «Деловые линии» — у подконтрольной второй стороне Doglemor Trade Limited по цене $60 млн. Однако потом структура владения ООО была изменена, господин Богатиков передал доли в контролирующей холдинг фирме родственникам.
Подробнее читайте в материале “Ъ” «Тонкая трастная линия».