В Краснодаре полиция расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве с имуществом банка «Первомайский», который лишился лицензии в ноябре 2018 года. Уголовное дело возбуждено по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), конкурсного управляющего «Первомайского». За время банкротства кредиторы установили требования к банку на 7,5 млрд руб., в конкурсную массу поступило 6,4 млрд руб. При этом АСВ выявило недостачу имущества банка на 114 млн руб.
Следственное управление УМВД по городу Краснодару расследует уголовное дело по факту хищения имущества банка «Первомайский», сообщили “Ъ” в Агентстве по страхованию вкладов. Дело возбуждено по заявлению АСВ и квалифицируется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество). В июне текущего года агентство сообщило в органы МВД, что хищение имущества банка «Первомайский» происходило под видом перечисления денежных средств. «Предварительное следствие по уголовному делу до настоящего времени не завершено,— сообщили “Ъ” в АСВ.— Агентство не вправе сообщать какую-либо иную информацию в связи с недопустимостью разглашения данных предварительного расследования». Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю комментировать информацию об уголовном деле отказалась.
Банк «Первомайский» был создан в Краснодаре в 1990 году, бенефициар — Александр Измайлов, контролировавший группу компаний 1М (торгово-офисный центр «НьюТон», торговый комплекс «Центр города», строительные компании). В 2017 году (последние данные) доходы банка составили 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 87 млн руб. Банк «Первомайский» имел 30 офисов в Краснодарском крае и других регионах юга России.
Как ранее писал “Ъ-Юг”, лицензия краснодарского банка «Первомайский», занимавшего 204-е место в банковской системе России по величине активов, была отозвана в ноябре 2018 года. По сообщению Центробанка, на момент отзыва лицензии более 40% кредитного портфеля «Первомайского» было сформировано за счет низкокачественной ссудной задолженности, при этом банк систематически занижал величину кредитного риска, в связи с чем Центробанк неоднократно направлял кредитной организации требования о создании резервов.
В январе 2019 года ПАО «Банк "Первомайский"» было признано несостоятельным, функции конкурного управляющего были переданы Агентству по страхованию вкладов.
По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве (сообщение АВС от 30 сентября текущего года), кредиторы установили требования к банку на 7,5 млрд руб., при этом в конкурсную массу поступило имущество на 6,4 млрд руб. (из них на корреспондентском счете в ЦБ находилось 2,9 млрд руб., еще 2,4 млрд руб. было выплачено добровольно). По уточненным данным АСВ, при инвентаризации имущества банка была выявлена недостача на сумму 32 млн руб. по кредитам, выданным юридическим и физическим лицам (возвращено в конкурную массу 64 тыс. руб.), по прочим активам недостача составила 82 млн руб. (возвращено 10 тыс. руб.).