Бывший операционный директор немецкой финтех-корпорации Wirecard Ян Марсалек имеет тесные связи с российскими спецслужбами и финансовыми кругами, пишет Handelsblatt со ссылкой на собственные источники. Wirecard оказалась в центре скандала и обанкротилась этим летом, немецкие власти подозревают господина Марсалека в причастности к махинациям в компании, он объявлен в международный розыск.
О связях господина Марсалека с российскими спецслужбами, в том числе ФСБ и Службой внешней разведки, и о том, что с их помощью он бежал в Москву после начала расследования, писали еще летом. При этом господин Марсалек тесно связан с Россией: он хорошо знает русский язык и, по данным платформы Bellingcat, за последние десять лет въезжал в Россию 60 раз по нескольким паспортам.
Как пишет Handelsblatt, если о связях господина Марсалека со спецслужбами хорошо известно и он сам хвастался ими, то его взаимоотношения с российскими финансовыми кругами известны хуже. По данным газеты, еще в 2017 году российские правоохранительные органы изучали такого рода связи господина Марсалека. Handelsblatt пишет о его регулярных поездках в Казань и Нижний Новгород и предполагаемых переговорах с российскими Татфондбанком и Радиотехбанком. Вскоре после этого в 2017 году Татфондбанк лишили лицензии. В июле о таких переговорах писал The Bell.
Кроме того, по данным Handelsblatt, у господина Марсалека были контакты с российским РФИ-банком. По мнению газеты, в числе прочего господин Марсалек мог вести в России переговоры о проведении через Wirecard трансакций, связанных с азартными играми: после начала скандала вокруг компании немецкие СМИ неоднократно писали о том, что немалой частью ее бизнеса было проведение трансакций, связанных с игорным бизнесом и порносайтами.
«С Wirecard не было проведено ни одной трансакции и по нашей инициативе контракт был расторгнут. Переговоров о проведении трансакций, связанных с азартными играми, мы не проводили. У нас нет трафика, связанного с онлайн-казино. Банк работает в правовом поле более 20 лет»,— заявил руководитель пресс-службы РФИ Банка Владимир Журавлев.