Басманный суд Москвы по ходатайству Главного следственного управления СКР арестовал экс-президента Ринвестбанка Светлану Позднову и бывшего бенефициара этого кредитного учреждения Владимира Романова. Как сообщал “Ъ”, они были задержаны накануне. Банкирам вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Сначала дело по материалам ГУЭБиПК МВД возбудил следственный департамент министерства, затем оно было передано СКР. Как утверждает следствие, в период с августа 2015 года по апрель 2016 года банк выдал заведомо невозвратные кредиты более чем на 1,3 млрд руб. как минимум полутора десяткам фирм-однодневок. По версии СКР, впоследствии все денежные средства оказались в распоряжении господина Романова. Его следствие считает организатором преступной группы, а Светлану Позднову — исполнителем его поручений.
В июле прошлого года Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Ринвестбанке, направило в Арбитражный суд Рязанской области заявление о привлечении 15 бывших контролирующих лиц банка к субсидиарной ответственности в размере 5,7 млрд руб. Среди прочих в этом списке значатся Владимир Романов и Светлана Позднова.
Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Банкир-рецидивист».