В Мордовии под домашний арест отправлено бывшее руководство крупного республиканского застройщика ООО «СДС-Управление строительства». Бизнесмена Александра Тимофеева вместе с партнером Михаилом Головушкиным и директором ООО «Мордовдевелопмент» Артуром Каюровым подозревают в преднамеренном банкротстве, а последнего — еще и в уклонении от уплаты налогов. Ранее следствие возбудило уголовное дело о хищении компанией бюджетных средств на строительстве перинатального центра и стадиона водных видов спорта в Саранске. Подозреваемые отказались давать показания на допросах. Вероятно, судебное решение их адвокаты обжалуют.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Ленинский районный суд Саранска поместил под домашний арест на полтора месяца предпринимателя Александра Тимофеева, директора ООО «Мордовдевелопмент» Артура Каюрова и зампредседателя совета по экономическим вопросам гособъединения «Московский дом ветеранов войн и вооруженных сил» Михаила Головушкина. Коммерсантов подозревают в преднамеренном банкротстве крупного республиканского застройщика ООО «СДС-Управление строительства» по ст. 196 УК РФ. По версии следствия, при наличии у компании многомиллионной задолженности в начале 2018 года на тот момент исполняющий обязанности директора господин Тимофеев с представителем по договору Михаилом Головушкиным решили выйти из ситуации с выгодой для себя и фирмы. Вопреки интересам кредиторов компании они по фиктивным основаниям заключили заведомо невыгодный договор цессии с ООО «Стройресурс М». По условиям соглашения, эта организация получила ранее принадлежавшее ООО «Мордовдевелопмент» под руководством господина Каюрова право требования крупнейшего долга в размере 869 млн руб. Позднее в собственность ООО «Стройресурс М» от компании «Мордовдевелопмент» были переданы простые векселя на 894 млн руб., хотя реальных финансовых отношений между организациями не было, подчеркнули в республиканском управлении Следственного комитета.
Другим эпизодом противоправной деятельности тогдашнего руководства «СДС-Управление строительства» следствие называет выдачу из кассы компании предпринимателю Дмитрию Глухову 59,5 млн руб. в счет погашения задолженности перед его московской организацией ООО «Промстройтрест». Сделка, по версии правоохранительных органов, только ухудшила финансовое положение компании СДС, которая в итоге не смогла расплатиться с кредиторами по обязательным платежам, и займодавцы получили ущерб на 183 млн руб. В декабре 2019 года арбитражный суд Мордовии признал ее банкротом и открыл конкурсное производство в отношении имущества компании.
Справка
По данным Kartoteka.ru, ООО «СДС-Управление строительства» зарегистрировано в Саранске в 2003 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. 100% долей владеет ООО «Инвест-Альянс». Выручка компании в 2018 году оценивалась в 434,4 млн руб. при убытках в размере 99,1 млн руб. В декабре 2019 года организация признана банкротом по многочисленным искам кредиторов на 156,9 млн руб. Конкурсным управляющим назначен Павел Фомин.
Третьего фигуранта уголовного дела, директора ООО «Мордовдевелопмент» и директора ООО «Торгово-развлекательный комплекс "Огарев Плаза"» Артура Каюрова, подозревают в уклонении от уплаты налогов по ч. 2 ст. 199 УК РФ. По версии следствия, коммерсант вместе с неустановленными пока лицами включил в налоговые декларации «Мордовдевелопмент» заведомо ложные сведения о сумме внереализационных доходов и налога, подлежащего уплате в бюджет. Эти сведения они предоставили в ИФНС России по Ленинскому району Саранска. Общая налоговая недоимка, по подсчетам следствия, оценивается в 119,9 млн руб. Господин Каюров отказался давать показания на допросе, как и остальные подозреваемые, сообщили в Ленинском районном суде. Там рассказали, что следователь и прокурор изначально запросили подозреваемым домашний арест. Их адвокаты просили более мягкую меру пресечения, однако суд удовлетворил ходатайство следствия. Артуру Каюрову при этом разрешили ежедневные прогулки. Вероятно, решение суда их адвокаты обжалуют.
Добавим, в отношении бывшего руководства ООО «СДС-Управление строительства» расследуется еще одно уголовное дело о мошенничестве с бюджетными деньгами (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По сообщению следствия, в 2008–2011 годах менеджмент компании похитил 4,2 млн руб., поставляя по завышенным ценам лифты для строившихся перинатального центра и стадиона водных видов спорта в Саранске. Также в 2019 году бывшему руководителю компании Михаилу Иоффе инкриминировали дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) экс-начальнику управления капитального строительства Мордовии Сергею Макарову. Как отмечали следователи, взятку в виде комплектов мебели на 1 млн руб. чиновник получил за лоббирование интересов застройщика при заключении госконтрактов и своевременную оплату по ним.