Уголовное дело в отношении председателя правления ПАО «Донхлеббанк» Игоря Яковлева и главного бухгалтера кредитной организации Марины Трушенко, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации) передано на рассмотрение в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель генпрокурора Андрей Кикоть, дело будет слушаться в Ленинском райсуде Ростова, сообщает пресс-служба УГП РФ по ЮФО.
По версии следствия, Яковлев и Трушенко достоверно зная, что общая сумма недостачи в кассовом помещении и на счетах клиентов в дополнительном офисе «Зерноград» составляла более 127 млн руб., в период с декабря 2017 по март 2018 года направляли в Центральный банк РФ сфальсифицированные документы учета и отчетности кредитной организации за 2017 год. Следователи полагают, что действия менеджеров банка были направлены на уклонение от формирования дополнительного резерва и избежание назначения в банке временной администрации. По решению регулятора в декабре 2018 года у «Донхлеббанка» была отозвана лицензия. Кроме того, Центробанк обратился в СКР с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении руководства «Донхлеббанка».