В Ростове вынесен обвинительный приговор по делу о незаконной банковской деятельности. Фигурантами дела стали более 20 человек, которые действовали в нескольких регионах страны. По версии следствия, в 2015–2016 годах они занимались незаконным обналичиванием денежных средств, заработав таким образом на комиссионных более 470 млн руб. Наиболее серьезное наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы суд назначил Евгению Липодаеву, которого следствие посчитало одним из организаторов этой деятельности. Более половины обвиняемых отделались условными сроками.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В Ленинском райсуде Ростова завершено оглашение приговора по делу о финансовых махинациях с обналичиванием денежных средств. Фигурантами дела являются более 20 человек, которых обвинили по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ.
По версии обвинения, в период с марта 2015 года по апрель 2016 года они занимались незаконным обналичиванием денежных средств. Для этого использовались реквизиты и расчетные счета подставных фирм, через которые проводились притворные сделки. Перечисленные за них деньги обналичивали со взиманием 2% в качестве вознаграждения. Доход предполагаемой преступной группы от реализации таких сделок составил более 200 млн руб., подсчитало следствие. Кроме того, деньги обналичивали через проведение транзитных банковских операций с последующим списанием средств. За это также брали комиссию, общий размер которой составил более 270 млн руб.
Как считает следствие, организовали эту деятельность Шамиль Гамидов, Евгений Липодаев и Сергей Диханов. Последний сейчас находится в федеральном розыске. Обвиняемые жили и действовали в нескольких регионах страны, в частности в Воронежской и Ярославской областях. В Ростове их судили потому, что большинство из них были местными жителями и к донскому региону относится большая часть преступных эпизодов.
Как сообщили “Ъ-Юг“ в Ленинском райсуде, Евгению Липодаеву назначено наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Реальные сроки от трех до пяти лет получили еще восемь подсудимых, остальные приговорены к условным срокам.
Отметим, что Евгений Липодаев также обвинялся по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), по которой ему грозило до 20 лет лишения свободы. Однако суд это обвинение не признал. Защищавшая осужденного Липодаева адвокат Оксана Калугина от комментариев отказалась.
Одной из получивших условный срок стала Юлия Плотникова. Ее адвокат Карина Радионова сказала “Ъ-Юг“, что приговор обжаловать не будет. «Моя подзащитная на суде вину признала, и мы согласны с вынесенным приговором»,— сказала госпожа Радионова.
Как ранее писал “Ъ-Юг“, Шамиля Гакмидова судили отдельно. В феврале он был признан виновным в незаконной банковской деятельности и приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. По ст. 210 УК РФ он был оправдан за отсутствием состава преступления.