Вчера глава комитета по финансовому мониторингу (КФМ) Виктор Зубков встретился с представителями Moneyval — одной из трех международных организаций, борющихся с отмыванием "грязных" денег. Moneyval — это комитет экспертов Совета Европы, оценивающих эффективность мер противодействия легализации преступных доходов. Поскольку последний раз его представители были в России в 2000 году, Виктору Зубкову было о чем рассказать визитерам.
Moneyval, по сути, является "предбанником" FATF (международной организации, созданной странами G7 для борьбы с отмыванием денег, в которую этим летом была принята и Россия). Там томятся страны, чьи противоотмывочные законы и финансовая инфраструктура еще не приняли форму, устраивающую "семерку". Россия, сдав FATF экзамен на благонадежность, могла бы покинуть ряды Moneyval, но в КФМ решили, что международного сотрудничества много не бывает, и воспользовались зафиксированной в уставах этих организаций возможностью двойного членства.
Каждая страна в Moneyval представлена тремя экспертами. Наведываясь друг к другу с взаимными проверками, они оценивают действенность мер по борьбе с "грязными" капиталами. Приехавшие вчера в Москву эксперты представляют США, Великобританию, Мальту, Кипр и Норвегию. Анонсируя прибытие делегации, Виктор Зубков заявил, что цель экспертов — "убедиться в том, что закон о противодействии преступным доходам действительно работает в России, а также в том, что здесь выстроена система борьбы с финансовыми злоупотреблениями".
С учетом того, что предыдущий приезд представителей Moneyval датируется 2000 годом, когда не существовало ни противоотмывочного закона, ни ответственных российских чиновников, с которыми его можно было бы обсудить, формальным визит экспертов не является. По сообщению пресс-службы КФМ, вчера от Виктора Зубкова визитеры узнали о первых итогах работы комитета и о его взаимодействии с другими госструктурами. До 13 сентября экспертам предстоит общаться с представителями ЦБ, ГТК, Минюста, МВД и Генпрокуратуры. Для полноты картины они встретятся с руководителями ряда комбанков, страховых компаний и фирм, торгующих изделиями из драгоценных металлов. По итогам всех этих встреч эксперты, как положено, напишут отчет для Совета Европы. Впрочем, вряд ли его выводы смогут на что-нибудь повлиять — в отличие от рекомендаций FATF факультативные оценки Moneyval никогда не беспокоили российские власти.
ВАДИМ Ъ-ВИСЛОГУЗОВ