В отношении скрывшегося от следствия экс-председателя наблюдательного совета Экопромбанка Андрея Туева возбуждено новое уголовное дело. Теперь ему инкриминируется преднамеренное банкротство банка. Как считают силовики, он и другие лица совершили действия по выводу активов на 2,5 млрд руб. В результате у кредитной организации была отозвана лицензия. Сейчас господин Туев находится на Кипре, где решается вопрос о его экстрадиции. По данным источников, обвиняемыми по делу о преднамеренном банкротстве могут стать и другие руководители банка.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ / купить фото
В СЧ ГСУ ГУ МВД то Пермскому краю возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего председателя наблюдательного совета АКБ «Экопромбанк» Андрея Туева. Как говорят знакомые с ситуацией источники, дело было возбуждено 22 апреля по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Как считает следствие, с 1 января 2012 по 18 августа 2014 года господин Туев вместе с неустановленными лицами из числа других сотрудников банка совершили ряд сделок по безвозмездному выводу средств кредитной организации. Всего было выведено около 2,5 млрд руб. На тот момент Андрей Туев являлся единоличным исполнительным лицом банка, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Как считают в ГСУ, в результате его действий Экопромбанк утратил способность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме.
Напомним, лицензия у Экопромбанка была отозвана 14 августа 2014 года. Управляющий банка (госкорпорация АСВ) практически сразу же установил, что в период наличия проблем у банка его топ-менеджмент провел масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673,2 млн руб. на неликвидные долги. А в балансе банка к моменту отзыва лицензии возникла нереальная для взыскания дебиторская задолженность в 2,6 млрд руб. Сейчас банк должен выплатить страховое возмещение 5,2 тыс. вкладчиков. Общая сумма неудовлетворенных требований составляет более 5,994 млрд руб.
В 2016 году в отношении Андрея Туева было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Позже к этому составу добавилось и обвинение в растрате в особо крупном размере. В результате господин Туев скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Обвиняемый нашелся на Кипре, где был задержан местными правоохранительными органами. Сейчас окружной суд Ларнаки рассматривает вопрос об его экстрадиции в Россию. Сам бывший банкир возвращаться на родину не хочет. Он считает, что уголовное преследование политически мотивировано, и в России он не будет в безопасности.
Как говорят знакомые с ситуацией источники, в ходе расследования может быть установлено, что объем выведенных средств гораздо больше. «Фигурантами уголовного дела могут стать и другие руководители банка, которые не успели уехать за границу,— рассказывает собеседник “Ъ-Прикамье”,— это и члены кредитного комитета, и наблюдательного совета, которые согласовывали незаконные сделки». В частности, речь идет о действиях по созданию ЗПИФ «ПермИнвест-Недвижимость» и «Пермский земельный фонд» и по приобретению их паев. Кроме того, следствие интересуют сделки по выдаче «заведомо невозвратных кредитов».
Стоит отметить, что по одному из эпизодов, связанных с выдачей таких кредитов, был осужден зампред правления банка Вадим Манин. Как установили следствие и суд, он участвовал в операции по снятию залога с 32 квартир ООО «Магнит-Инвест», которое кредитовалось в банке. Он приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима и удовлетворил гражданский иск АСВ о взыскании 122 млн руб. Совладелец банка бизнесмен Владимир Нелюбин также является фигурантом уголовного дела. Ему инкриминируется совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Дело рассматривается в Ленинском райсуде Перми.
Экс-зампредправления «Экопромбанка» осужден за злоупотребление полномочиями
Бывший заместитель правления АКБ «Экопромбанк» в Перми Вадим Манин приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима. Как установил суд, он незаконно подписал дополнительное соглашение к кредитному договору с ООО «Магнит-Инвест». По условиям соглашения, из залога были выведены 32 квартиры, принадлежащие обществу. В полном объеме долг погашен не был, в итоге ущерб банку составил более 122 млн руб.