Кировский районный суд Ростова рассмотрел уголовное дело учредителя и директора ООО «Исаевский машиностроительный завод» Рамзана Исаева и его заместителя Валентины Брынза, обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Как установил суд, директор ООО «Исаевский машиностроительный завод» и его заместитель представили в налоговую ложные сведения о приобретении оборудования и о суммах НДС, подлежащих возмещению из федерального бюджета. По решению налогового органа с августа по декабрь 2015 года на расчетный счет завода было перечислено более 27 млн руб. Фигурнаты признаны виновными и осуждены к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима каждый со штрафами в 500 и 200 тыс. руб.
Как сообщал „Ъ-Юг“ ранее, ИФНС № 21 по Ростовской области направило в Арбитражный суд региона заявление о признании банкротом ООО «Исаевский машиностроительный завод» (ИМЗ). Сумма исковых требований составляет почти 58 млн руб.
По данным системы «СПАРК-Интефакс», ООО «Исаевский машиностроительный завод» было зарегистрировано в 2006 году в Красносулинском районе Ростовской области. Основной вид деятельности предприятия — производство стальных труб, полых профилей и фитингов. Завод является вторым после «Тагмета» производителем стальных труб в Ростовской области.