Власти хотят приостанавливать подозрительные операции по счетам без суда
Росфинмониторинг предлагает разрешить органам власти в досудебном порядке приостанавливать подозрительные операции по банковским счетам, которые используются для финансирования терроризма и оборота наркотиков. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
Такое право могут получить руководители федеральных органов исполнительной власти и их заместителей (МВД, ФСБ, Росфинмониторинг), а также отдельные руководители территориальных органов исполнительной власти (МВД и ФСБ ). Блокировать операции без суда можно будет на срок до 10 дней. О «заморозке» счета исполнительный орган должен будет уведомить прокуратуру в течение 24 часов.
Приостановка операций, возможна «в случаях, не терпящих отлагательства и при наличии достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных сведений» о том, что банковский счет используется для финансирования террористической, экстремистской деятельности, организации и проведения публичных мероприятий с нарушением установленного порядка или в целях незаконного оборота наркотиков, психотропных веществ или их аналогов.
Как к борьбе с отмыванием подключили адвокатов, нотариусов и бухгалтеров — в публикации “Ъ” «С бухгалтерами пойдут в финразведку».