Нижегородское следственное управление (СУ СК) возбудило дело из-за неуплаты ООО «Терминал» (поставщик топлива, имеет сеть АЗС в Нижнем Новгороде и на Бору) 222,4 млн руб. налогов в 2014-2015 годах. Ложные отчетные документы компании переданы в налоговые органы, сообщает пресс-служба СУ СК.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
По версии следствия, руководители предприятия в те годы провели фиктивные сделки об отчуждении недвижимости компании в пользу взаимозависимых физических лиц по заниженной стоимости. Позже эти объекты были проданы новыми собственниками по рыночной стоимости.
Также руководители заключали агентские договоры по реализации нефтепродуктов с подконтрольными компаниями, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость. Таким образом, реальная выручка от продажи товара по рыночной стоимости была сосредоточена у взаимозависимых организаций.
В офисах компании и в домах должностных лиц проходят обыски с целью изъятия документов. Дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»).
Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, в 2018 году инспекция федеральной налоговой службы по Борскому району доначислила ООО «Терминал» 307,7 млн руб. недоимки по налогам, штрафов и пени. Компания оспаривала решение в суде.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Терминал» было зарегистрировано на Бору в 1998 году. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Основным видом деятельности является оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин. Гендиректором предприятия с 2019 года назначен его бенефициар Игорь Кондаков (президент Нижегородского топливного союза), с 2014 года должность занимал Александр Гусев (ныне гендиректор и совладелец подконтрольной ООО «Терминалтранс»). По итогам 2017 года при выручке в 1,68 млрд руб. чистая прибыль составила 332 тыс. руб.