Коротко


ФРС США проверяет связи Deutsche Bank с Danske Bank

Федеральная резервная система США начала расследование в отношении Deutsche Bank, чтобы выяснить, было ли его американское подразделение замешано в отмывании сотен миллиардов долларов. Об этом агентству Bloomberg сообщили два источника, знакомых с ходом расследования. Эта проверка — часть более крупного расследования в отношении Danske Bank и его эстонского подразделения.

В прошлом году СМИ сообщили, что через эстонское подразделение датского банка с 2007 года отмывались крупные суммы денег. В августе расследование в отношении банка начали власти Дании. В сентябре Danske Bank опубликовал результаты внутреннего расследования, в нем он признал, что трансакции около 6200 клиентов банка были «очень подозрительными». А в октябре собственное расследование начал Минюст США.

Уже в ноябре на публичном слушании в парламенте Дании Говард Уилкинсон, бывший топ-менеджер Danske Bank, заявил, что из подозрительных трансакций на общую сумму $230 млрд, которые были проведены эстонским филиалом, $150 млрд были проведены через американское подразделение крупного европейского банка. Господин Уилкинсон тогда не стал уточнять, о каком банке идет речь, но по данным Financial Times, это как раз Deutsche Bank, который до 2015 года был корреспондентским банком Danske Bank. Так это или нет, теперь и проверяет ФРС США.

Кирилл Сарханянц


Комментарии

Наглядно

валютный прогноз

Профиль пользователя