Банк России привлек к административной ответственности руководство российского подразделения банка JPMorgan Chase. Ему вынесено предупреждение за нарушение ч.1 ст. 15.27 КоАП (непредставление данных об операциях, подлежащих обязательному контролю и/или вызывающих у сотрудников банка подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма).
Постановление ЦБ было вынесено 3 октября 2018 года. В силу оно вступило 30 декабря. Наказанием по этой статье также может быть административный штраф — для должностных лиц от 10 тыс. до 30 тыс. руб.; для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Решение о штрафе должен выносить суд.
В российском подразделении банка JPMorgan Chase сообщили, что нарушения, выявленные Центробанком, носили технический характер и были оперативно устранены. Как рассказал “Ъ” представитель банка, ЦБ нашел незначительные технические недочеты в правилах внутреннего контроля банка — некоторые формулировки не полностью соответствовали требованиям регулятора. Их оперативно исправили, и сейчас они полностю соответствуют требованиям закона, подчеркнули в JPMorgan.
Банк JPMorgan — «дочка» американского JPMorgan Chase & Co. Российское подразделение оказывает финансовые и банковские услуги только юридическим лицам. Должность президента банка занимает Ян Тавровский.