Во вторник, 6 ноября, немецкая прокуратура провела обыск в мюнхенских офисах американского инвестфонда BlackRock. Обыск в офисах BlackRock — часть масштабного расследования налоговых махинаций, которое ведут власти Германии. Речь идет о так называемых схемах cum-ex, при которых акции покупаются незадолго до выплаты дивидендов и продаются вскоре после этого, впоследствии несколько раз оформляется возврат налога на доход с капитала, уплаченного один раз.
В BlackRock заявили, что сотрудничают со следствием в отношении «cum-ex трансакций в период с 2007 по 2011 год». При этом, как пишет Financial Times со ссылкой на источники, немецкие власти не обвиняют в налоговых махинациях сам инвестфонд, BlackRock не находится в центре расследования. Прокуратура подтвердила информацию об обыске.
Немецкие власти ведут расследование, связанное с cum-ex схемами, уже несколько лет. Ситуацию уже называют крупнейшим скандалом, связанным с налоговыми махинациями, в истории в Германии. Речь идет о том, что из-за этой мошеннической схемы немецкое государство недополучило налоги на сумму около €12 млрд, для Европы в целом речь может идти о €55 млрд. В октябре Министерство финансов заявило, что ему известно о 418 случаях подобного мошенничества на общую сумму €5,7 млрд. По данным источников, среди банков, трансакции которых проверяются в ходе расследования,— Barclays, Goldman Sachs Group, Bank of America, Macquarie, BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, а также несколько более мелких немецких банков. Обвинения могут быть предъявлены сотням сотрудников банков и других компаний.