Интересное дело расследует московская милиция. Оказывается, крупные суммы
денег можно красть безо всяких ухищрений вроде фальшивых авизо, а простым
перечислением из РКЦ Центрального банка. Сегодня Ъ продолжает рассказ о
развитии событий вокруг перечисления из РКЦ главного управления Центрального
банка по Москве на счета частных предприятий в ряд коммерческих банков 4 млрд
руб. (см. Ъ от 16 января). Часть перечисленных денег была снята с корсчетов
этих банков в РКЦ. Вчера руководство коммерческого банка "Орбита", с корсчета
которого РКЦ отозвал 96 млн руб., направило в ЦБ письмо, где это решение
опротестовало.
Председатель правления "Орбиты" Федор Климов изложил корреспонденту Ъ суть
протеста. В письме, в частности, указано, что эти 96 млн руб. были зачислены
на счет одного из клиентов, фирмы "Протон", на основании мемориального ордера
#133 от 24 декабря 1992 года и платежного поручения #80 от 17 декабря
1992 года. Когда в РКЦ решили, что перечисление ошибочно, с корсчета "Орбиты"
14 января 1993 года деньги отозвали. По словам Климова, руководству РКЦ
следовало списать эти деньги со счета "Протона", что был вынужден сделать сам
банк. Из компетентных источников корреспонденту Ъ стало известно, что
"Протон" возглавляет бывший работник Октябрьского райкома комсомола Москвы
(фамилия не разглашается, потому что комсомолец находится "в бегах"). В
регистрационной палате Москвы эта фирма не зарегистрирована. 6 января счет
"Протона" арестовали после попытки провода фальшивого чека "Россия". Есть
данные, что райкомовец возглавляет около 200 фиктивных фирм, через которые
несколько раз проходили деньги по фальшивым авизо и чекам "Россия".
Заместитель председателя правления РЭМ-банка Ольга Старченко не назвала
сумму, перечисленную из ЦБ и фирму, на счет которой пришли деньги. По ее
словам, часть пришедшей суммы РКЦ отозвал, и "РЭМ-банк" взыскал ее с
фирмы-получателя. Представители "Прагма-банка" отказались комментировать
ситуацию. С руководством банка "Московия" и Российского муниципального банка
корреспонденту Ъ связаться не удалось (председатель правления "Московии" в
командировке, а работники Российского муниципального банка сослались на
занятость своего руководителя).
Начальник отдела по связям с общественностью главного управления ЦБ по Москве
Владимир Ефремов объяснил корреспонденту Ъ, что деньги на счета коммерческих
банков перечислялись ошибочно. Сотрудники РКЦ сами обнаружили ошибку и
сообщили в милицию, чтобы та разобралась, насколько она случайна. По словам
Ефремова, к мемориальным ордерам не было приложений, в которых должны
указываться фирмы-получатели. Два банка ("Московия" и Российский
муниципальный банк) деньги вернули. В Прагму-банк приложение тоже не пришло,
поэтому, заявил Ефремов, непонятно, на каком основании они перечислили деньги
на счет своего клиента. Ефремов также сообщил, что такие документы обычно
проходят через ряд руководителей РКЦ, но фамилия человека, который подписал
те ордера, ему неизвестна. По некоторым данным, эта ошибка была неплохо
оплачена: передвижение крупных сумм через РКЦ происходит после двойной
проверки. Версию следствия Ъ опубликует завтра.
МИХАИЛ Ъ-МИХАЙЛИН
-