Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области направлено в суд уголовное дело в отношении четырех жителей региона. Они обвиняются в мошенничестве и незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по области.
Следствие установило, что обвиняемые без лицензии осуществляли банковские операции без регистрации соответствующей кредитной организации на территории Челябинска. «Обвиняемые использовали расчетные счета и реквизиты подконтрольных им организаций, а также банковские карты индивидуальных предпринимателей и физических лиц для выведения денежных средств в наличный оборот. Противоправная схема состояла в привлечении безналичных денежных средств юридических лиц на расчетные счета организаций по фиктивным основаниям. Поступавшие денежные средства обналичивались посредством банкоматов», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области. С помощью мошеннической схемы члены преступной группировки незаконно получили 18 млн руб.
По ходатайству следователя на имущество обвиняемых судом наложены аресты на сумму свыше 1 млн. руб. За совершенные противоправные действия обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.