Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решения арбитража Татарстана, обязавшего восстановить задолженность «Нижнекамскнефтехима» перед признанным банкротом Татфондбанком на сумму 4 млрд руб., сообщил «Интерфакс». Эти решения были приняты по иску Банка России, который в феврале потребовал признать недействительными ряд соглашений от 18 июля 2016 года, в результате которых долг «Нижнекамскнефтехима» перед Татфондбанком был переведен в «Новую нефтехимию» (основной акционер Татфондбанка, 1,8 млрд руб.) и «Сувар девелопмент» (2,2 млрд руб). Арбитраж Татарстана в августе удовлетворил заявление регулятора.
В 2016 году «Казаньоргсинтез», входящий в ГК «ТАИФ», разместил в Татфондбанке субординированный депозит на 4 млрд руб. В свою очередь Татфондбанк предоставил кредит на 4 млрд руб. также входящему в группу «Нижнекамскнефтехиму». В сентябре 2016 года Татфондбанк получил в ЦБ кредит на сумму 3,1 млрд руб., обеспечением по которому стало право требования по кредиту «Нижнекамскнефтехиму». В декабре экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин уведомил компании о снижении нормативов банка до уровня, при котором договором была предусмотрена переуступка прав требований как по кредиту, так и по депозиту «Новой нефтехимии», в том числе через «Сувар девелопмент».