Коротко


Подробно

2

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ   |  купить фото

Деньги умершего бизнесмена ищут не спеша

Прокуратура требует активизировать расследование хищения со счетов бывшего гендиректора «Уренгойгазспецстроймонтажа»

Как стало известно “Ъ”, прокуратура ЦАО Москвы обязала следственное управление УВД округа активизировать расследование дела о хищении со счетов бывшего генерального директора ООО «Уренгойгазспецстроймонтаж», покойного Анатолия Сынаха, более 80 млн руб. Представители потерпевших считают, что к хищению денег могла иметь отношение главный бухгалтер его фирмы, однако следственных действий в отношении нее полицейские не проводят. Тем временем сыщики продолжают выяснять обстоятельства исчезновения еще 260 млн руб. со счета бизнесмена в ныне лишенном лицензии АО «Анкор банк сбережений», президентом которого являлся производитель шоколада Андрей Коркунов. Деньги под видом займа были выведены на постороннюю фирму.


Уголовное дело по факту хищения «неустановленным лицом» более 80 млн руб. (ч. 4 ст. 158 УК РФ) с банковских счетов умершего предпринимателя Анатолия Сынаха в банке «Открытие», Альфа-банке и СМП-банке было возбуждено 10 апреля этого года. Основанием стало заявление в правоохранительные органы вдовы бывшего гендиректора «Уренгойгазспецстроймонтажа» Анатолия Сынаха Ирины Сынах и их сына Константина, которые признаны потерпевшими по делу. Госпожа Сынах также сообщила, что ее супруг долгое время дружил с создателем известной шоколадной фабрики «А. Коркунов» Андреем Коркуновым и по этой причине разместил в АО «Анкор банк сбережений» (Анкор-банк), где последний был президентом, более 260 млн руб. Исчезновение денег со счетов своего мужа Ирина Сынах обнаружила после вступления в права наследства. Как заявила сыщикам госпожа Сынах, она не раз обращалась как к сотрудникам банка, так и непосредственно к Андрею Коркунову с требованием предоставить ей информацию о движении денежных средств мужа, однако ей в ответ лишь сообщили, что на счетах покойного находится немногим более 10 млн руб. В ходе доследственной проверки выяснилось, что деньги со счета бизнесмена были перечислены некоему ООО «Нано финанс» в виде займа, причем в то время, когда он находился в больнице в Израиле (господину Сынаху сделали в этой стране плановую операцию на сердце, однако вскоре после нее он умер), а проценты по займу ООО начало платить с даты его смерти. При этом в самом банке сыщикам сообщили, что официальных поручений о выдаче займа от господина Сынаха не поступало, якобы имело место устное распоряжение по телефону, однако вспомнить, когда и при каких обстоятельствах оно было дано, никто не сумел.

Кроме того, сыщики выяснили, что еще 80 млн руб. после смерти бизнесмена были сняты с его банковских карт. Потерпевшие заподозрили в причастности к этому главбуха «Уренгойгазспецстроймонтажа» Марину Яковлеву, которая уговорила бизнесмена ехать в Израиль, где ей порекомендовали хорошего хирурга, и сама сопровождала бизнесмена (Ирина Сынах в это время тоже проходила курс лечения). Марине Яковлевой выдали подлинник свидетельства о смерти господина Сынаха для возвращения его тела на родину. Об этом, по словам адвоката семьи бизнесмена Рубена Маркарьяна, она сама сообщила на похоронах сыну покойного, однако какое-то время удерживала документ у себя. Поэтому родные господина Сынаха не смогли сразу заблокировать его банковские карты, которых, кстати, в его вещах также не оказалось.

Уголовное дело с самого начала расследовалось с препонами. Почти сразу постановление о его возбуждении было отменено под предлогом того, что ряд доследственных мероприятий необходимо провести в Новом Уренгое. Адвокат потерпевшей стороны Рубен Маркарьян обжаловал это решение, посчитав, что «в желании проводить доследственные мероприятия подальше от Москвы, в то время как хищение денежных средств было совершено со счетов в столичном “Открытии” и Альфа-банке и через банкоматы, просматривается некая коррупционная составляющая». В итоге дело возобновили с формулировкой «факт хищения неустановленным лицом денежных средств с расчетного счета Сынаха А. А. установлен и доказан, что подтверждается материалами доследственной проверки».

После этого потерпевшие ходатайствовали о допросе госпожи Яковлевой и запросе выписок из банков, чтобы выяснить, на чьи счета уходили деньги бизнесмена. Следствие не отреагировало, и адвокат потерпевших пожаловался в Замоскворецкую прокуратуру. Прокурор потребовал провести необходимые следственные действия — допросить главбуха и других свидетелей, которые видели у нее банковские карты господина Сынаха, запросить выписки из банков, а также установить, как дорогостоящие Mercedes и Dodge покойного были переоформлены на дочь госпожи Яковлевой и ее водителя. По словам господина Маркарьяна, полиция ограничилась тем, что допросила госпожу Яковлеву, которая сообщила, что ничего не знает о снятии денег со счетов бизнесмена, а его банковских карт не видела.

После этого, в июне 2017 года, представители потерпевших через Замоскворецкий суд получили ответы из банка «Открытие», из Альфа-банка и СМП-банка, в которых говорилось, что в один день, 4 мая 2017 года, 39 млн руб. были переведены со счета покойного Сынаха «на банковский счет Марины Алексеевны Яковлевой» и 2 млн руб.— на счет ее дочери. Кроме того, выяснилось, что главбух, используя доверенность, которую потерпевшие считают недействительной, посещала банковские ячейки бизнесмена, где находилась коллекция золотых монет стоимостью около $8 млн. «Мы попросили приобщить банковские ответы к делу, однако следствие ответило, что в этом нет необходимости»,— сказал “Ъ” господин Маркарьян.

Потерпевшие вновь пожаловались в прокуратуру на бездействие следствия, и надзорное ведомство предписало СУ УВД ЦАО прекратить волокиту и устранить «иные нарушения, допущенные в ходе расследования уголовного дела».

«В августе этого года расследование уголовного дела о хищении миллионов господина Сынаха было неожиданно приостановлено “за неустановлением обвиняемого”, хотя у следователя были все данные, свидетельствующие, кто же обогатился за счет наследственных денег,— так прокомментировал “Ъ” ситуацию Рубен Маркарьян.— Только трижды направленное требование прокурора и указания руководства ГСУ ГУВД Москвы позволили вернуться к “заволокиченному” в ЦАО расследованию. А ведь еще в июле стало известно, что “неустановленное лицо”, похитившее деньги, установлено. Иногда бывает, что определяющим фактором волокиты является значительная сумма похищенного. В нашем случае это более 80 млн руб., а также $8 млн в золотых монетах, которые исчезли из банковских ячеек покойного в том же направлении. Также, видимо, не все просто и с крайне долгой (почти год) проверкой по хищению в банке Андрея Коркунова».

Получить комментарий Андрея Коркунова не удалось.

Юрий Сенаторов


Комментировать

рекомендуем

Наглядно

все спецпроекты

актуальные темы

все темы
все проекты

обсуждение