обновлено 23:59

«Росбалт»: в отношении филиала Промсвязьбанка на Кипре возбуждено уголовное дело

Как сообщает «Росбалт», в окружной суд города Никосии передано уголовное дело в отношении филиала российского Промсвязьбанка. Его обвиняют в мошенническом хищении бизнеса группы российских компаний «Рамфуд» у ее бывшего владельца — голландской компании United Investors Company B.V.

По версии обвинения, Промсвязьбанк организовал хищение в сговоре с кипрской компанией Maxoton Holding Limited — клиентом и должником банка. Юристы отмечают, крупный российский банк впервые стал подсудимым в европейском суде по обвинению в совершении тяжкого преступления. По их словам, возможный обвинительный приговор может повлечь дальнейшее преследование Промсвязьбанка по обвинению в отмывании средств, за которое грозит 14 лет тюрьмы по кипрским законам.

В Промсвязьбанке считают, что указанные «Росбалтом» факты «передернуты и направлены на очернение репутации банка». «Банк расценивает заявления в СМИ как попытку повлиять на ход следствия в России, избежать уголовного наказания и компенсации убытков. В связи с этим банк намерен предпринять действия по привлечению к ответственности за клевету»,— сообщили «Ъ» в Промсвязьбанке.

Банк также обращает внимание, что жалоба, о которой идет речь, еще не принята в производство кипрским судом. «Информация о подготовке заявлений является способом оказать давление на банк через средства массовой информации»,— заявили в кредитной организации. Юридическую позицию Промсвязьбанк намерен представить в случае, если материалы будут приняты в производство. «Подготовка материалов в другой юрисдикции также является попыткой затянуть следствие и избежать наказания»,— отметили в банке.

Напомним, «Промсвязьбанк» и зарегистрированная на Кипре компания Millesime Enterprises Limited фигурируют в деле о крупном мошенничестве, которое возбуждено полицией в отношении бенефициара «Руспродхолдинга» Александра Есина. Бизнесмен подозревается в хищении из банка около 4 млрд руб. кредитов в России и $13,9 млн на Кипре — такую сумму не вернула кредитору аффилированная с господином Есиным Millesime Enterprises.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ» «Должников взяли за яйца с сюрпризом».

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...