борьба с отмыванием
Вчера в Париже завершилась очередная сессия FATF — организации стран, решивших бороться с отмыванием денег. На сессии решали судьбу стран, входящих в так называемый черный список FATF и представляющих опасность для мировой финансовой системы. Как и прогнозировал Ъ, из списка вычеркнуты острова Сент-Китс и Невис, а также Венгрия. Кроме того, были исключены Израиль с Ливаном. Россия в списке осталась. Потому что большой стране труднее убедить всех в своей законопослушности, чем маленькому острову.Напомним, что Россия была включена в черный список стран, не участвующих во всемирной кампании борьбы с отмыванием преступных денег, как только FATF начала этот список составлять — в июне 2000 года. Из 25 признаков плохого положения дел с противоотмывочной борьбой, которыми руководствуется FATF, у России были найдены 10. Нельзя сказать, что нахождение в списке автоматически влечет за собой полную финансовую блокаду. Но все равно неприятно, когда тебя официально объявляют подозрительным. Кроме того, введение блокады остается вполне возможным: например, в декабре прошлого года FATF рекомендовала своим членам по возможности исключить финансовые контакты с одной страной, входящей в список,— Науру.
Поэтому Россия уже два года убеждает FATF, что активно борется с отмыванием денег и опасности для Запада не представляет. С тех пор уже принят российский закон о борьбе с отмыванием, создана специальная финансовая разведка (в виде комитета по финансовому мониторингу), но FATF ничто не убеждает.
Ровно год назад, когда список пересматривался, из него были убраны, например, Багамские и Каймановы острова, как показавшие существенное улучшение противоотмывочного дела. Насчет России было сказано, что она заслуживает не похвалы, а порицания и находится в числе отстающих. В феврале этого года на очередном заседании FATF были похвалены Венгрия, а также острова Сент-Китс и Невис. Уже тогда стало ясно, что их скоро из списка исключат. Что касается России, то FATF тогда всего лишь отметила создание российской финансовой разведки, но хвалить за это сочла преждевременным. В марте в Россию приезжала делегация FATF — в ходе переговоров ее члены подчеркнули, что, по их мнению, российские бизнесмены и банкиры почему-то без энтузиазма относятся к самой идее противоотмывочной борьбы. Можно было сделать вывод, что каких-то поблажек FATF России делать не собирается, раз уж эта организация заинтересовалась настроениями российских бизнесменов и банкиров.
И вот вчера список снова был пересмотрен. Венгрию с островами Сент-Китс и Невис действительно исключили. Исключили также Израиль и Ливан. Россия в списке осталась. Теперь снова рассматривать списочный вопрос FATF будет не раньше осени.
Кого-то может удивить такая придирчивость FATF: неужели Россия настолько хуже островных государств? Однако следует учесть, что островные государства живут только банковским бизнесом, привлекая иностранные деньги. И проверить состояние местной банковской системы экспертам FATF не так уж трудно. А Россия очень велика и живет далеко не только привлечением иностранных денег. Имеются и собственные. Убедить Запад в том, что происхождение всех этих денег известно, является непростой задачей.
СЕРГЕЙ Ъ-МИНАЕВ