Банк России выявил признаки вывода активов в трех кредитных организациях: Промрегионбанке, Мострансбанке и банке «Кредит-Москва». Информация информацию о сомнительных операциях была направлена в ГП, МВД и СКР, сообщается на сайте регулятора.
Напомним, вслед за активным противодействием незаконному выводу активов через кредитные организации со стороны ЦБ схемы ухода от налогов по трансграничным сделкам, совершаемым через банки, взялась искоренять ФНС.
Подробнее о борьбе с незаконным выводом активом читайте в материале «Ъ» «Трансграничное состояние».