Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего бывшего директора дирекции казначейства ОАО «НБ “Траст”» Олега Дикусара и 40-летнего финансового директора этого банка Евгения Ромакова. Они обвиняются столичным ГСУ ГУ МВД в растрате более 14 млрд руб. Экс-владельцы банка, скрывшиеся за границей, объявлены в розыск.
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото
Олегу Дикусару и Евгению Ромакову ГСУ ГУ МВД инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК (растрата, совершенная организованной группой, в особо крупном размере). По версии следствия, в 2012–2014 годах господа Дикусар и Ромаков выдавали кредиты фиктивным организациям, зарегистрированным на территории Республики Кипр. Эти действия они осуществляли в интересах акционеров банка Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева, которые по ходатайству следствия арестованы Тверским райсудом Москвы и объявлены в международный розыск по линии Интерпола с целью их задержания и выдачи России.
Между тем фиктивным кредитованием, по подсчетам следствия, банку «Траст» нанесен ущерб на общую сумму 9,9 млрд руб. Кроме того, в 2013–2014 годах, по данным следствия, обвиняемый Дикусар опять же в интересах собственников банка совершил отчуждение ценных бумаг — еврооблигаций, находящихся на балансе кредитной организации, на общую сумму 4,6 млрд руб. через зарегистрированные на территории иностранных государств фиктивные фирмы, подконтрольные господам Юрову, Фетисову и Беляеву.
После ознакомления обвиняемых с материалами расследования и утверждения обвинительного заключения дело Олега Дикусара и Евгения Ромакова направлено в Басманный райсуд для его рассмотрения по существу. Будущие подсудимые содержатся под стражей.
Дело заочно обвиняемых экс-собственников кредитной организации выделено в отдельное производство, расследование по нему продолжается.
Как ранее сообщал “Ъ”, в декабре 2014 года ЦБ принял решение санировать оказавшийся на грани разорения «Траст». По оценкам зампреда ЦБ Михаила Сухова, размер «дыры» в банке на момент объявления о его санации оценивался в 67,8 млрд руб. Санатором был выбран банк «Открытие», который получил на эти цели от Агентства по страхованию вкладов 127 млрд руб. Это третья по размерам сумма, выделенная на подобные цели, после выплат на спасение Банка Москвы и Мособлбанка.
Бывших владельцев «Траста» оценили заочно
В декабре 2015 года лавное следственное управление ГУ МВД по Москве направило в Тверской райсуд столицы ходатайства о заочном аресте владельцев банка «Траст» Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева. Все они обвиняются в организации многомиллиардных хищений средств вкладчиков кредитного учреждения. Читайте подробнее