Министерство юстиции США достигло соглашения о сотрудничестве с 80 швейцарскими банками, которые согласились заплатить штраф, чтобы избежать судебного расследования. В итоге американские власти наложили на финансовые институты Швейцарии более $1,3 млрд штрафа.
Фото: Reuters
Министерство юстиции США заявило в среду, что с марта 2015 года американские власти оштрафовало 80 швейцарских банков на общую сумму в $1,36 млрд. Это позволило финансовым институтам Швейцарии избежать уголовного преследования.
Как отмечается в пресс-релизе, расследование в отношении вышеупомянутых 80 банков завершено. Однако все они будут обязаны продолжать сотрудничество с американскими властями. Сейчас же Министерство юстиции изучает деятельность финансовых институтов Израиля и стран Карибского бассейна, в особенности Каймановых островов и Белиза.
В августе 2013 года Минюст США объявил о запуске специальной программы, которая позволила всем желающим швейцарским банкам добровольно сообщить властям о каких-либо действиях, которые могут быть расценены как нарушение американского налогового законодательства. В рамках этой программы банки были обязаны предоставить информацию о счетах и переводах американских клиентов, которые пытались каким-либо образом вывести свои денежные средства из-под системы налогообложения США. За сотрудничество с властями швейцарские банки получали гарантию того, что расследование их деятельности не закончится судебным разбирательством. При этом те банки, в отношении которых уже было возбуждено уголовное преследование на момент запуска программы, не имели возможности воспользоваться ею.
Американская кампания по борьбе с уклонением от уплаты налогов активизировалась после 2009 года, когда стало известно о том, что UBS Group помогал своим клиентам—гражданам США прятать сбережения за рубежом. С тех пор властям удалось собрать более $13 млрд с тайных офшорных счетов.
Минюст США разорвал соглашение с UBS
В мае 2015 года Министерство юстиции США пошло на беспрецедентный шаг, аннулировав подписанное в 2012 году соглашение об урегулировании претензий к банку UBS, связанных с манипулированием ставкой LIBOR. По мнению американских властей, швейцарский банк нарушил одно из условий этого соглашения, согласно которому он не должен был совершать никаких правонарушений в США в течение двух лет. Читайте подробнее