Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности в отношении ряда бизнесменов. Они, по версии следствия, за несколько лет вывели в теневой сектор экономики более 50 млрд. руб. В последний раз столь масштабная операция против обнальщиков проводилась в столичном регионе два года назад: тогда был перекрыт так называемый дагестанский канал, который использовался для незаконной банковской деятельности.
Фото: ГУ МВД по г. Москве
Как сообщили источники в правоохранительных органах, весной этого года оперативники столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) получили информацию о том, что на территории Москвы, а также в Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и других областях действует преступная группировка, которая активно занимается обналичиванием денежных средств, выводимых предпринимателями из легального сектора экономики в теневой. Для оперативной доставки денег из региона в регион махинаторы, которыми руководил некий Красильников, активно пользовались авиатранспортом (названия авиакомпаний, услугами которых пользовались обнальщики, в интересах следствия пока не раскрываются). Сыщикам удалось установить, что с апреля 2011-го по май 2015 года члены группировки с этой целью использовали банковские реквизиты более 150 подставных организаций, среди которых упоминается некое ООО "Оптима Ресурс". За четыре года злоумышленники, сообщила официальный представитель МВД Елена Алексеева, незаконно обналичили более 50 млрд руб. и заработали на этом 1 млрд руб. В день, по версии следствия, предприниматели получали от членов группировки более 150 млн руб. наличными.
На основе собранных оперативниками столичного УЭБиПК материалов в конце мая этого года следственная часть ГСУ ГУ МВД по Москве возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). 29 сентября сотрудники УЭБиПК ГСУ ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке ОМОНа перехватили один из броневиков, забравший из аэропорта кейсы с наличностью. Причем открывать машину перевозчики долгое время не хотели и сдались только тогда, когда спецназовцы начали бить в ней стекла. В тот же день было проведено два десятка обысков в квартирах и офисах подозреваемых, откуда изъяли более 20 печатей фирм-однодневок, более 40 электронных носителей информации, множество печатей фирм-однодневок, использовавшихся в незаконных операциях, электронные носители информации с обнальными отчетами и более 154 млн руб.