Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у владивостокского «Далта-банка». По данным регулятора, банк неоднократно нарушал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. В январе Следственный комитет сообщил, что свыше 40 млн руб., похищенных при строительстве океанариума во Владивостоке, были обналичены при содействии «Далта-банка».
В минувшую пятницу ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у приморского банка АО «Далта-банк» по приказу № ОД-2233 от 21 августа. Причиной послужило неоднократное нарушение кредитной организацией требований регулятора в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. «Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах»,— сообщает пресс-служба ЦБ. В «Далта-банке» назначена временная администрация, а полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. Временную администрацию возглавил начальник отдела финансового мониторинга на финансовых рынках Дальневосточного ГУ ЦБ Алена Арсентьева — до признания банка банкротом или «до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора». В «Далта-банке» от комментариев отказались.
Согласно отчетности банка, уставный капитал составляет 218,5 млн руб., президентом является Вячеслав Шеварев. По итогам первого полугодия 2015 года активы упали на 8,9% с начала года и составили 431,11 млн руб. (на 1 июля это 700-е место по величине активов согласно данным «Интерфакс-ЦЭА»), чистые доходы — 48,55 млн руб. (рост на 44,5% против первого полугодия 2014 года), прибыль после налогообложения — 4,31 млн руб. против убытка в 1,63 млн руб. за первое полугодие 2014 года. Собственные средства (капитал) банка на 1 июля исчислялись в 314,59 млн руб., увеличившись на 1,3% с начала года. Достаточность собственных средств (капитала) составила 62,7% при установленном ЦБ минимальном значении 10%. По информации пресс-службы «Далта-банка», 16 апреля банк зарегистрировался в налоговой службе США (IRS) как финансовый институт, соблюдающий требования FATCA.
Напомним, банк уже привлекался к административной ответственности по ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). В январе 2015 года в рамках уголовного дела о хищениях при строительстве комплекса «Приморский океанариум» правоохранительные органы провели обыски в головном офисе банка во Владивостоке. По версии следствия, руководство «Далта-банка» (бывшее ЗАО «Коммерческий банк „Меркурий“») в 2009-2010 годах при содействии сотрудников банка незаконно обналичило около 40 млн руб., поступивших в субподрядную организацию ООО «Контур+» от генподрядчика, осуществлявшего строительство Приморского океанариума, без фактического выполнения каких-либо работ. Тогда официальный представитель СКР Владимир Маркин сообщил, что «один из руководителей „Далта-банка“, Андрей Фирсов (по данным „Ъ“, речь идет о владельце 1,60556% уставного капитала общества), успел покинуть территорию РФ и уехал на постоянное место жительства в США, видимо, отчетливо понимая, что вряд ли его выдадут оттуда российскому правосудию». В пятницу представитель СКР по Приморью Ольга Левченко сообщила „Ъ“, что в отношении руководителей «Далта-банка» уголовные дела не возбуждались.