ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении бывших руководителей ОАО «Национальный банк “Траст”». По версии следствия, основанной на результатах проверки АСВ, по фиктивным договорам они вывели на кипрские оффшоры более 7 млрд руб. и $118 млн.
Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ / купить фото
По версии следствия, неустановленные руководители и сотрудники «Траста» вступили в сговор, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные им организации, зарегистрированные за границей. Для этого подозреваемые в период с 2012 по 2014 год заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на Кипре, на счета которых было затем перечислено 7,05 млрд руб., а также $118,3 млн. Впоследствии деньги были похищены «путем их дальнейшего перечисления» на счета подконтрольных руководству «Траста» физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом.
В результате противоправных действий, указано в сообщении МВД, повлекших за собой неполучение доходов, позволяющих своевременно осуществлять обслуживание долга по привлеченным от «Траста» кредитным ресурсам, АСВ был причинен ущерб в особо крупном размере, так как агентство было вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам этого банка.
По данному факту ГСУ ГУ МВД России по Москве в отношении представителей руководства и ряда сотрудников «Траста» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Независимый банковский аналитик Михаил Крылов в эфире «Ъ FM»: «3 млрд руб. — это, по меркам финансового рынка, не такая крупная сумма, тем более, что первоначально говорилось о кредитных договорах на примерно 7 млрд руб., соответственно, также примерно $117 млн, поэтому, думаю, что в конечном итоге эта сумма вполне может быть найдена. Тем более, что контрагенты примерно все известны. Но вопрос не в том, чтобы найти сумму, а в том, как ее вернуть, если она уже потрачена, переведена и перепереведена, переведена повторно». Читайте подробнее
Почему «Траст» утратил доверие к заемщикам
На втором месяце санации банк «Траст» продемонстрировал сильное ухудшение качества корпоративных кредитов. В феврале просроченной стала почти половина его портфеля корпоративных кредитов. По данным "Ъ", во многом это связано с ухудшением платежной дисциплины компаний, имеющих отношение к бывшим акционерам «Траста». Вопрос о дополнительных средствах на санацию остается открытым. Читайте подробнее
Если банк оказался «Траст»
Банк «Траст», уже давно балансировавший на грани рискованной кредитной политики и агрессивного сбора денег у населения, наконец санирован. Объем застрахованных вкладов в «Трасте» превышает объем фонда страхования вкладов. Оздоровление «Траста» уже приблизилось к крупнейшей в истории санации Банка Москвы по объему спасаемых вкладов (144 млрд руб.), а может еще и занять почетное второе место и по объему вливаемых госсредств. Читайте подробнее