Анонсированная президентом полная амнистия капиталов противоречит принципам FATF. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на собственные источники. Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров ответил на вопросы ведущей "Коммерсантъ FM" Натальи Ждановой.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ / купить фото
В конце прошлого года Владимир Путин предложил провести полную амнистию капитала. Предполагалось, что при легализации средств в России любой человек получит гарантии, что его не спросят об источниках и способах получения капитала. Однако, согласно принципам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), амнистия не должна предусматривать даже частичного освобождения от соблюдения международного финансового законодательства. Таким образом, если будет проведена амнистия, какую обещал президент, Россия может быть включена в "черный список" FATF.
— Действительно ли есть противоречие описанной схемы с принципами FATF, и насколько вероятно попадание в этот "черный список"?
— Безусловно, нужно говорить о том, что сразу попасть в такой список очень затруднительно даже при реализации полной амнистии в том контексте, в котором это производил у нас президент. Однако нужно отметить тот факт, что налоговые отклонения, налоговые преступления относятся к так называемым предикатным преступлениям, которые предшествуют отмыванию средств, полученных незаконным путем, поэтому с точки зрения освобождения от полной ответственности таких капиталов можно говорить о том, что отчасти данные нарушения могут противоречить принципам.
— Как здесь можно скорректировать этот пункт — отказаться он него совсем придется или можно найти какие-то лазейки, как-то иначе сформулировать?
— Дело в том, что в Российской Федерации все международные обязательства ретранслируются в виде национального федерального закона, поэтому принятие амнистии, акта амнистии в форме федерального закона на какой-то период времени, безусловно, снимет любые вопросы, но нужно, чтобы этот федеральный закон был действительно серьезно проработан.
— Амнистия капиталов, по задумке, должна быть масштабной, не получится ли так, что этот проект провалится в итоге?
— Безусловно, существуют лоббисты, которым этот проект не интересен, но это уже будет означать выражение недоверия чиновников президенту, по сути, если они таким образом попытаются заблокировать исполнение поручения президента.
— А в целом придется сообщать, как вы думаете, об источниках и способах получения капитала или нет?
— Я полагаю, что в связи с повышением транспарентности или прозрачности в отношении возникновения источников капитала, мы с каждым годом будем понимать, что незнание или непредоставление информации об источниках происхождения может стать действительно проблемой. Поэтому сейчас нужно многим задуматься о том, как либо выйти из тени, либо быть уже не патриотами и не проживать в России. Вот такой вариант.