Стало известно о завершении расследования еще одного эпизода дела о масштабных хищениях бюджетных средств под видом возврата НДС. Бывшие налоговый инспектор подмосковной ИФНС N20 Любовь Стрельникова и старший специалист этой инспекции Татьяна Яковлева обвиняются в превышении должностных полномочий. Согласно подсчетам следствия, их преступная деятельность сделала возможным хищение из бюджета более 650 млн руб.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Замгенпрокурора Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших налогового инспектора межрайонной ИФНС РФ N20 по Московской области Любови Стрельниковой и старшего специалиста этой же инспекции Татьяны Яковлевой. Они обвиняются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Материалы дела будут направлены в суд подмосковного Железнодорожного для рассмотрения по существу.
Как отметили в СКР, это расследование является составной частью "большого" дела о хищениях под видом возврата НДС. Как считает следствие, для таких хищений в 2009 году была создана преступная группа. Организаторы мошенничества представили от имени подконтрольных им ООО "Альда" и ООО "Люция" пакет подложных документов в ИФНС России N15 и N28 по городу Москве, требуя возврата им налога. Была назначена камеральная проверка компаний-заявителей, которую должны были провести работники МИФНС N20 Стрельникова и Яковлева. В частности, они должны были установить местонахождение складов компаний "Альда" и "Люция", осмотреть их и убедиться в наличии там заявленных товаров, а также опросить лиц, находящихся на складах.
Однако вместо этого, считает следствие, налоговики в марте--сентябре 2010 года, не выходя из своих кабинетов, составили фиктивные протоколы. В них были внесены все необходимые сведения, включая данные о наличии на складах товаров, об участии в осмотрах понятых и представителей арендаторов, а также приложены объяснения сотрудников, якобы работающих в указанных фирмах.
Подложные акты были направлены в ИФНС N15 и N28, где их приобщили к материалам камеральных проверок, по итогам которых и было вынесено решение о возмещении компаниям- заявителям более 650 млн руб. Получив решение налоговиков, московское управление Федерального казначейства перечислило всю требуемую сумму на расчетные счета фирм "Альда" и "Люция", после чего эти бюджетные средства, как установило следствие, были похищены.
В СКР не называют организаторов преступной группы, которым помогали Любовь Стрельникова и Татьяна Яковлева, однако, судя по названиям компаний, которые были задействованы в афере, речь идет о деятельности группы, которую возглавляли гендиректор "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" Сергей Данилочкин и его финдиректор Лада Киселева. Обоим заочно предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), а 14 июня Басманный суд заочно арестовал их. Согласно подсчетам следствия, в период с февраля 2009 года по декабрь 2010 года эта группа похитила из бюджета более 5 млрд руб., используя десяток фирм-однодневок, среди которых были "Люция" и "Альда". Сами предполагаемые организаторы сейчас проживают в США.
Как ранее неоднократно сообщал "Ъ", фигурантами этого расследования помимо сотрудников "Волтер Волс" стали также еще несколько бывших налоговиков и бывшие полицейские Сергей Оганов и Дмитрий Христофоров. Последние уже получили четыре года девять месяцев и семь лет колонии соответственно.