Никулинский районный суд Москвы продлил на месяц арест главы ООО «Королевская вода» (производство и продажа популярной воды) Иосифа Бадалова. Его обвиняют в невозврате руководителю юридической компании «Защита» Дионисию Золотову по договорам процентного займа свыше $4 млн и €1,5 млн. Требуя продления ареста Иосифу Бадалову, следствие утверждало, что он из СИЗО руководит «доверенными людьми», которые пытаются оказывать давление на потерпевшего и свидетелей.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Заседание районного суда началось с того, что следователь УВД Западного округа Алексей Алексеев представил новые материалы дела — заявления сотрудника ООО «Королевская вода» Дмитрия Некрасова и потерпевшего Дионисия Золотова. Те сообщали, что месяц назад некие представители Иосифа Бадалова звонили им, предлагая «встретиться для разговора по делу». Свидетель и потерпевший посчитали, что это может закончиться для них плохо, и отказались.
По мнению следствия, данные заявления говорят о желании обвиняемого оказать давление на свидетеля и потерпевшего, что является важным основанием для продления еще на месяц срока содержания под стражей Иосифа Бадалова. Также следователь указал, что супруга с детьми подследственного постоянно проживают за границей, а вмененное ему обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) является тяжким преступлением. Основываясь на этих данных, следователь сделал вывод о том, что, находясь на свободе, Иосиф Бадалов может скрыться, оказать давление на свидетелей, либо продолжить заниматься преступной деятельностью. В связи с чем следствие настаивало на продлении ареста до 15 июля.
На это адвокаты подследственного заявляли, что, по их данным, лица, предлагавшие встречу, действовали не по инициативе Иосифа Бадалова, а были оперативниками полиции. В этой связи адвокаты обратили особое внимание суда на то, что следствие приняло на веру слова заявителей, не удосужившись даже их проверить.
Кроме того, защитники оспаривали факт проживания супруги подследственного за границей и его намерение «помешать работе следствия», называя все это домыслами. Также защитники в очередной раз попытались привлечь внимание судьи к тому, что потерпевший в августе 2013 года был судим тем же Никулинским райсудом за крупное мошенничество, а до того находился в федеральном розыске и носил фамилию не Золотов, а Тумаркин.
Но судья Алексей Бабков заявил, что все это не относится к новому делу, отказавшись приобщать характеризующие потерпевшего материалы. После перерыва председательствующий объявил, что удовлетворил ходатайство следствия о продлении Иосифу Бадалову ареста до 15 июля.
«Интересно, что в приобщении материалов, характеризующих Золотова-Тумаркина, отказал тот же судья Бабков, который в августе 2013 года вынес ему условный приговор за мошенничество на $3 млн,— заявил “Ъ” адвокат подследственного Бадалова Сергей Старовойтов.— Причем Дионисия Золотова судья Бабков счел возможным осудить к условному сроку».
Также адвокат Старовойтов сообщил “Ъ”, что защита разыскала двух свидетелей, которые готовы сообщить о якобы мошеннических действиях со стороны потерпевшего.
Напомним, что Иосиф Бадалов проходит по двум уголовным делам — об уклонении от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ) на 300 млн руб. с производства и продажи «Королевской воды», которое расследуется СКР, и крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Последнее дело в отношении предпринимателя УВД Западного округа Москвы возбудило по заявлению господина Золотова, сообщившего, что он дал господину Бадалову взаймы $4 млн и €1,5 млн на год под залог недвижимости, которая оказалась оформлена на офшор. В свою очередь, защита арестанта утверждает, что Иосиф Бадалов сам дал господину Золотову деньги, чтобы тот помог ему решить вопрос с налоговым делом.
Как «Королевская вода» нашла инвестора
В 2012 гожу «Королевская вода» объявила, что нашла инвестора, который заплатит за нее $50 млн. Его имя не раскрывается, но наиболее вероятным покупателем считался Nestle. Сделка позволила бы швейцарской компании стать лидером в этом сегменте. Читайте подробнее