— Международный НПФ "Астрея" (Башкирия) заключил с инвестиционной компанией "Гистас" договор об управлении активами фонда, в соответствии с которым было размещено активов на сумму 357 рублей. Почти вся эта сумма перечислена в Парекс-банк и предприятию "Урман". В результате этих операций фонд никаких доходов не получил.
— НПФ "Надежда" (Липецкая область), закончивший 1995 год с убытком в 7 млн рублей, а первый квартал 1996 г. — 105 млн рублей, начислял инвестиционный доход работникам фонда и банка "Липецккредит" из расчета 288% годовых (при гарантированной ставке 60% для всех прочих клиентов). Кроме того, трем работникам фонда были выданы деньги в виде ссуд и командировочных расходов на сумму 200 млн рублей (в кассу эти деньги возвращены не были). Были заключены также четыре договора на долевое участие в строительстве жилья.
— Волжский филиал московского НПФ "Союз" (Волгоградская область) выдавал беспроцентные ссуды работникам предприятий--вкладчиков фонда. Общая сумма этих ссуд составила около 1,8 млрд рублей.
— Новокузнецкий филиал НПФ "Стимул-фонда" (Кемеровская область) списал на затраты без оправдательных первичных документов незаконно полученные руководством филиала денежные средства на общую сумму 133 млн рублей.
— В НПФ "Гражданская поддержка" (Омская область) поступило в качестве взносов вкладчиков 220 млн рублей. При этом работники фонда на основании заявлений изъяли на собственные нужды (с учетом остатка денежных средств) 365 млн рублей.
— Расчетный счет Ярославского негосударственного пенсионного фонда использовался предприятиями — крупными налогоплательщиками, находящимися на картотеке, для выплаты зарплаты своим работникам.
— В НПФ "Поддержка (Санкт-Петербург)" на отдельном счете учитывались поступления в качестве "единовременной пенсии, выплачиваемой ежемесячно". При этом "пенсию" получали лица, не достигшие пенсионного возраста, относящиеся к ограниченному кругу работников предприятий-учредителей. В течение 1995 г. таким образом выплачено 44 млн рублей.
Источник: письмо руководителя ГНС Виталия Артюхова первому вице-премьеру правительства России Виктору Илюшину NВА-1а-02/206 от 28 октября 1996 года.