Стали известны подробности уголовного дела о незаконной передаче сведений, содержащих банковскую тайну, сотрудниками Московского главного территориального управления (МГТУ) Центрального банка РФ, расследование которого недавно было завершено. По данным "Ъ", единственным обвиняемым по делу проходит бывший начальник отдела типологии сомнительных операций МГТУ Дмитрий Судник. По версии следствия, он составил справку о сомнительных операциях одного из крупных банков, которую вместе со знакомым, также бывшим сотрудником МГТУ, попытался продать за €23 тыс. Второй фигурант раскаялся и в особом порядке уже получил условное наказание.
Фото: Михаил Маркив, Коммерсантъ / купить фото
О завершении расследования дела в отношении сотрудника МГТУ Центробанка МВД заявило несколько дней назад. О подробностях расследования, так же как и об именах фигурировавших в нем людей, полицейские сообщать тогда не стали, ограничившись информацией, что дело было возбуждено по ст. 183 УК РФ (незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).
Как стало известно "Ъ", единственным обвиняемым по делу является Дмитрий Судник, который возглавлял отдел типологии сомнительных операций валютного управления МГТУ Банка России. Это подразделение территориального управления занимается разработкой методик, которые должны помогать банкирам распознавать в своих кредитных учреждениях сомнительные финансовые проводки.
Поводом для начала расследования, по данным "Ъ", послужило сообщение о преступлении, поступившее в следственные органы летом 2010 года из ФСБ. Нужно отметить, что сначала подозрения оперативников касались другого представителя МГТУ ЦБ — сотрудника отдела оздоровительно-спортивной работы административного управления Ковезина, именно в отношении него и было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК РФ, расследованием которого занимался военно-следственный отдел столичного Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР). Отрабатывая круг знакомых подозреваемого, следователи обратили внимание на начальника отдела типологии МГТУ Центробанка Дмитрия Судника. 21 марта 2011 года дело по той же статье было возбуждено и в отношении него. После этого материалы расследования были переданы в ГСУ ГУВД (ныне ГУ МВД) по Москве, которое и довело расследование до конца.
По версии следствия, в апреле 2010 года Дмитрий Судник по просьбе Ковезина изготовил "обезличенную справку на листе бумаги формата А4" о подозрительных финансовых операциях, которые осуществлялись через счета клиентов в одном из крупных российских банков. По данным источников "Ъ" в правоохранительных структурах, этот банк (его название не разглашается) входит в число 50 крупнейших в стране. Как выяснили следователи, Ковезин в силу своего служебного положения не имел доступа к информационным ресурсам МГТУ, поэтому и обратился за помощью к знакомому, пояснив, что на справку уже есть покупатели, которые готовы заплатить за нее €23 тыс.
Однако, когда Ковезин попытался сбыть этот документ, он был задержан чекистами. Сотрудник административного управления МГТУ сразу же признал вину, раскаялся и стал активно сотрудничать со следствием. Поэтому его дело рассматривалось в особом порядке — и 16 июля 2012 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к условному наказанию.
При этом Дмитрий Судник, рассказали в правоохранительных органах, узнав об аресте сообщника, скрылся и 4 октября 2011 года был объявлен в розыск. Его исчезновение стало настоящим шоком для коллег, так как до начала расследования начальник отдела был на хорошем счету, является кандидатом наук, в интернет-магазинах и сейчас можно купить его книгу "Экономическая оценка инвестиций в агропромышленном комплексе".
Задержали подозреваемого Дмитрия Судника 30 августа 2013 года, когда он вместе с отцом поехал на охоту в Подмосковье. В тот же день Тверским райсудом он был арестован. Свою вину Дмитрий Судник долго не признавал, однако, когда расследование подходило к концу, его позиция изменилась — теперь бывший начальник отдела МГТУ полностью согласился с предъявленным обвинением, поэтому и его дело будет рассмотрено Замоскворецким судом в особом порядке. В суде "Ъ" подтвердили, что материалы дела в отношении Дмитрия Судника поступили 3 февраля, но дата рассмотрения дела еще не назначена.