Коротко

Новости

Подробно

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ   |  купить фото

Бизнесмен играл с НДС по-крупному

Вынесен приговор по делу о попытке незаконного возврата налога на 32 млрд рублей

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 3

Московский райсуд Санкт-Петербурга заочно приговорил к 4,5 года колонии учредителя и президента ЗАО "НПО Росмаш" 39-летнего Фиделя Чогина. Он обвинялся в попытке незаконного возврата НДС на сумму 32 млрд руб. Несколько лет назад Чогин уже был осужден за попытку хищения тем же способом 500 млрд руб. Не исключено, что вскоре он станет фигурантом и третьего дела: одна из его структур предлагала банковские услуги, не имея соответствующей лицензии.


Аферу с попыткой незаконного возмещения владельцем ЗАО "НПО Росмаш" НДС прокуратура Московского района Санкт-Петербурга вскрыла в начале сентября 2012 года в ходе изучения материалов камеральной налоговой проверки. Как установили надзорщики, в феврале того же года ЗАО представило в налоговые органы фиктивную декларацию по НДС за первый квартал 2009 года с заявленной суммой к возмещению из бюджета в размере более 32 млрд руб. В документе были указаны "заведомо ложные сведения", на основании которых Чогин претендовал на получение налогового вычета. Но злоумышленник прокололся: как следовало из отчета ревизоров, "осуществленным осмотром юридического адреса ЗАО "НПО Росмаш" установлено, что по указанному адресу ни ЗАО "НПО Росмаш", ни его представители не располагаются". Впрочем, следы "Росмаша" нашлись в почтовом отделении, которое находилось по указанному адресу: фирма арендовала там абонентский ящик. В результате проверки прокуратуры и налоговиков выяснилось, что "фактически финансово-хозяйственная деятельность ЗАО "НПО Росмаш" не ведется". УМВД РФ по Московскому району Петербурга возбудило уголовное дело по факту покушения на мошенничество. Основным фигурантом стал руководитель и единственный учредитель ЗАО "НПО Росмаш" Фидель Чогин. В минувшую субботу суд признал Чогина виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере с использованием своего служебного положения (ст. 30 и ст. 159 УК РФ) и приговорил его к четырем с половиной годам колонии строгого режима. Сам Чогин, до суда находившийся под подпиской о невыезде, на заседание не явился и был объявлен в федеральный розыск.

Отметим, что в 2006 году Фидель Чогин уже был осужден за аналогичное преступление. Первое уголовное дело в отношении Фиделя Чогина было возбуждено в начале 2005 года. За несколько месяцев до этого предприниматель обратился в налоговые органы с требованием о возмещении НДС на 488 млрд 623 млн руб.

Как рассказали "Ъ" в управлении по налоговым преступлениям (УНП) ГУВД, оперативниками было установлено, что Фидель Чогин внес в уставный капитал ЗАО "НПО Росмаш" собственные "научно-технические разработки", оценив их в 3 трлн 714 млрд руб. В его рукописях якобы были детально проработанные "рацпредложения", касающиеся самых различных отраслей народного хозяйства, вплоть до чертежей принципиально новых космических аппаратов. После заключения ряда сомнительных сделок по продаже "интеллектуальной собственности" Чогин потребовал возврата НДС с этих операций. Экспертиза, которую провела Ленинградская торгово-промышленная палата, показала, что разработки Чогина научной ценности не представляют, а их рыночная стоимость ничтожна. В сентябре 2006 года Московский суд Петербурга признал Фиделя Чогина виновным в мошенничестве и приговорил его к четырем годам лишения свободы. Однако отбытый срок не отбил у бизнесмена желания продолжать реализацию криминальных схем с НДС.

Не исключено, что вскоре Чогин станет фигурантом еще одного дела. Сейчас петербургская полиция проверяет материалы прокуратуры о возможном факте мошенничества и незаконной банковской деятельности. По данным прокуратуры, Чогин числится президентом ООО "Росказначейство" — компании-двойника федерального финансового ведомства. Надзорное ведомство установило, что ООО незаконно предлагает банковские услуги, направляя кредитным организациям уведомления об открытии корреспондентских счетов в данной организации. "Учредители ООО, по всей вероятности, воспользовались созвучием названий. Официальный сайт Казначейства РФ называется "Федеральное казначейство" и находится по адресу www.roskazna.ru. Его двойник использует адрес Росказначейство.рф",— пояснили в прокуратуре. Само ООО "Росказначейство" не зарегистрировано в качестве кредитной организации, лицензия на осуществление банковской деятельности ему Центробанком не выдавалась, а уставный капитал ООО составляет 10 тыс. руб.— минимум, необходимый для регистрации юридического лица.

Владислав Литовченко, Санкт-Петербург


Комментарии
Профиль пользователя