В прошлую пятницу Управление по расследованию крупных финансовых махинаций Великобритании (SFO) сообщило о начале официального расследования в отношении одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний — ENRC. Компанию подозревают в мошенничестве, коррупции и даче взяток в Казахстане и Африке, а также в противодействии внутреннему расследованию.
Фото: REUTERS/Jonny Hogg, Reuters
В прошлую пятницу SFO сообщило о начале расследования в отношении ENRC. «Расследование сфокусируется на проверке информации о мошенничестве, взятках и коррупции в отношении деятельности компании или ее подразделений в Казахстане и Африке»,— говорится в заявлении. Как заявили в ENRC, компания «оказывает помощь расследованию и в полной мере сотрудничает с SFO. ENRC стремится к полному и прозрачному расследованию своих действий и операций».
Горнодобывающая компания ENRC зарегистрирована в Лондоне, при этом основные производственные активы компании находятся в Казахстане. Внутреннее расследование в отношении деятельности ENRC в Казахстане и Африке, проводившееся британской юридической фирмой Dechert, началось еще в прошлом году. Как сообщает The Sunday Times со ссылкой на письмо, направленное Dechert в ENRC, внутреннее расследование обнаружило доказательства широкого распространения коррупции в компании, включая взятки африканским президентам, незаконное присвоение $35 млн и уничтожение документов с целью помешать проведению расследования. Юридическая фирма расследовала спорную покупку ENRC медного рудника в Демократической Республике Конго в 2010 году и пришло к выводу о том, что «документы были сфальсифицированы, финансовый директор ENRC был введен в заблуждение и $35 млн были незаконно присвоены». По покупке медеплавильного завода в Замбии были обнаружены «документальные свидетельства выплат денег африканским президентам». Также Dechert сообщила об обнаружении сотен операций ENRC по офшорным счетам, в том числе на Британских Виргинских Островах, в Латвии и Гонконге, на общую сумму более $100 млн.
ENRC заявила, что «для этих обвинений нет доказательств», и сообщила о «взысканиях в отношении тех, кто ввел расследование в заблуждение». В конце марта ENRC внезапно освободила Dechert от обязанностей по внутреннему расследованию. В ENRC заявили, что это было вызвано многими причинами, включая «неуместные контакты» Dechert с SFO и непрофессиональные действия во время расследования. На этот момент Dechert уже предоставила SFO по его требованию отчет в отношении деятельности ENRC в Казахстане.
SFO собирается изучить обстоятельства, при которых Dechert была отстранена от расследования, а также серьезные угрозы, которые поступали в адрес сотрудников юридической фирмы, проводивших проверки. Dechert заявляет, что сотрудники ENRC активно противодействовали расследованию деятельности компании в Казахстане: они «уничтожали документы и препятствовании расследованию, в том числе создавая подставные офисы».
На прошлой неделе стало известно, что крупные акционеры ENRC Александр Машкевич, Алиджан Ибрагимов и Патох Шодиев (владеют каждый по 14,59% акций ENRC) и правительство Казахстана (комитет госимущества и приватизации Министерства финансов владеет 11,65% акций ENRC) планируют создать консорциум для выдвижения предложения о выкупе акций ENRC. Всего у крупных акционеров, к числу которых также принадлежит горнодобывающая корпорация «Казахмыс», сосредоточено 81,42% акций. Они хотят выкупить оставшиеся акции, торгующиеся во free float (около 18%). По мнению некоторых экспертов, это может воспрепятствовать расследованию SFO, так как тогда в Великобритании не останется активов компании.
Цена акций ENRC сильно колебалась в течение последних месяцев из-за утечки информации о нарушениях в Казахстане и Африке и ухода многих топ-менеджеров. В прошлую среду подал в отставку глава совета директоров ENRC Мехмет Далман, новым главой совета стал Герхард Амманн. По информации Financial Times, причиной ухода господина Далмана со своего поста могут быть разногласия с другими руководителями компании. Кроме того, от предстоящего в июне переизбрания в совет отказались члены совета Дитер Амелинг и Пол Джадж. Недавно компанию также покинули руководитель департамента по кадрам Тони Маккарти и глава африканского подразделения Виктор Ханна.
После того как стало известно о начале официального расследования SFO, акции ENRC упали более чем на 6%.