Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ставропольскому краю возбудил два уголовных дела в отношении гендиректора ЗАО «Группа Интер» Валерия Татарова, подозреваемого в мошенничестве в крупном размере (ч. 1 ст. 321 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в начале 2012 года он вступил в сговоре с директором одной из коммерческих организаций и неустановленными сотрудниками филиала одного из банков с целью хищения имущества ООО «РГС Недвижимость». Для этого в мае 2012 года Валерий Татаров вместе с сообщницей обратился к гендиректору ООО «РГС Недвижимость» с просьбой о предоставлении имущества данного юридического лица в качестве залога при получении в банке кредита для финансирования строительных работ. Получив согласия руководителя ООО «РГС Недвижимость» злоумышленники заключили несколько кредитных договоров с банком, по которым ООО передало в залог имущество на общую сумму свыше 130 млн руб. При реализации своей мошеннической схемы Татаров и его сообщница изготовляли заявки на получение кредита, в которых подделывали оттиски печати и подпись от имени гендиректора «РГС Недвижимость», а неустановленные сотрудники банка, согласно преступной договоренности, не принимали мер к проверке целевого использования денежных средств. Однако Татаров и его сообщники не смогли довести до конца свои действия, поскольку с ними был расторгнут договор генподряда о выполнении строительных работ, а ООО «РГС Недвижимость» в свою очередь направило филиалу банка запрос о расторжении договоров об открытии кредитной линии и возврате залогового имущества.
Кроме того, Татаров мошенническим путем похитил у своего знакомого два автомобиля Porsche и Hummer стоимостью 2 и 1,5 млн руб. соответственно, зарегистрировав их на свою жену путем предоставления подложных документов. В настоящее время уголовные дела соединены в одном производство, Валерий Татаров задержан, подготавливается ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.