В декабре 2010 года главным следственным управлением ГУВД Москвы было возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве в «Банке Москвы». Следствие заинтересовалось сделкой, совершенной в июне 2009 года и связанной с продажей 58 га земли, расположенных на западе Москвы. Этот участок принадлежал ООО «ТД “Раменская”» — «дочке» концерна «Интеко», которым владела жена экс-мэра Москвы Елена Батурина — и был продан малоизвестному ЗАО «Премьер Эстейт» за 12,7 млрд руб., выделенных под эту сделку Банком Москвы. При этом уставный капитал ЗАО составлял тогда 10 тыс. руб.
Кредит, как выяснило следствие, был выдан под неликвидный залог, а средства поступили на личный счет госпожи Батуриной. По данному уголовному делу свидетелями проходят экс-мэр Москвы Юрий Лужков и его супруга. Экс–градоначальник был допрошен трижды, Елена Батурина также неоднократно приглашалась для дачи показаний, однако была допрошена только однажды. Фигурантами расследования в настоящее время являются бывшие президент Банка Москвы Андрей Бородин и его заместитель Дмитрий Акулинин. Они оба находятся за пределами России, объявлены в международный розыск, суд заочно санкционировал их арест.