Вчера стало известно, что Тверской райсуд Москвы за нарушение условий домашнего ареста изменил меру пресечения на заключение под стражу бывшему вице-президенту Мастер-банка Евгению Рогачеву. Банкир был отправлен в СИЗО. Вчера же на сайте МВД было размещено сообщение о том, что ЦБ РФ рассматривает вопрос об отзыве у Мастер-банка лицензии. В Банке России информацию о нарушениях подтвердили.
Напомним, Евгений Рогачев был взят под домашний арест в апреле этого года по решению Таганского райсуда Москвы в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности. По версии полиции, организованная преступная группа, в состав которой входили руководители ряда банков и коммерческих организаций, незаконно обналичила более 2 млрд руб. Члены преступной группы, утверждают в полиции, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям "переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали их на счета других организаций и обналичивали, получая от клиентов незаконное вознаграждение в размере 3-7% от сумм платежей".
В рамках расследования этого уголовного дела под домашний арест были также помещены два бывших ведущих специалиста управления по работе с крупным бизнесом Мастер-банка Сергей Кормщиков и Игорь Бабич, заместитель председателя правления Золостбанка Александр Крюков и бизнесмен Александр Шемалаков. Кроме того, следствие объявило в федеральный розыск начальника отдела межбанковского кредитования Золостбанка Альбину Плотникову. Место ее нахождения полицией пока не установлено.
Вчера стало известно, что 4 октября по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы изменил господину Рогачеву меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу из-за нарушения банкиром условий домашнего ареста. По версии следствия, банкир несколько раз незаконно покидал пределы своей квартиры, пользуясь тем, что соблюдение условий домашнего ареста контролировалось следствием не при помощи полицейского поста, а установленной в подъезде напротив входной двери видеокамерой.
10 октября адвокаты господина Рогачева пытались обжаловать в Мосгорсуде решение Тверского райсуда о переводе их клиента в следственный изолятор. По версии защиты, банкир не покидал пределов своей квартиры, а качество видеозаписи, представленной в суд следствием, по мнению адвокатов, не дает возможности однозначно определить, кто на ней изображен. Но Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов, постановив, что мера пресечения банкиру была изменена законно.
Вчера же на сайте МВД РФ было размещено сообщение о том, что в настоящее время по инициативе полиции "ЦБ России в отношении ЗАО "АКБ "Золостбанк"" и ОАО "КБ "Мастер-банк"" проводится комплекс внеплановых контрольных мероприятий, направленных на выявление причин и условий, способствующих совершению в этих банках противоправных действий". По версии МВД, "рассматривается вопрос о возможном отзыве у этих банков лицензии на осуществление банковской деятельности". "По обращению МВД РФ Банком России проводились проверочные мероприятия в отношении указанных банков. В ходе проверок были выявлены нарушения действующего законодательства. По итогам проверок к банкам применены соответствующие меры надзорного реагирования. Деятельность банков находится на постоянном контроле Банка России",— сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБ.
"Успокойте наших клиентов, никаких проверок у нас нет, банк функционирует в обычном режиме, а вопрос лишения банковской лицензии не входит в компетенцию МВД",— заявила, тем не менее, советник председателя правления Мастер-банка Ольга Бойчарова. Заключение под стражу господина Рогачева госпожа Бойчарова комментировать не стала, так как, по ее словам, "он уволился из банка по собственному желанию еще 1 марта и с тех пор банк не следит за его судьбой".
В свою очередь, в Золостбанке прокомментировать сообщение МВД о возможном отзыве у них банковской лицензии отказались. Секретарь банка заявил, что "банк с журналистами не общается".