Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении Айсолтан Ниязовой, обвиняемой в хищении $20 млн, принадлежащих Центральному банку Туркмении.
Органами предварительного следствия Айсолтан Ниязова обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 (мошенничество) и ч. 3 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ.
По версии следствия, в 2002 году Ниязова участвовала в хищении $20 млн, принадлежащих ЦБ Туркмении. Являясь организатором группы, она разработала общий план совершения преступления, направленный на хищение и легализацию похищенных денежных средств. Для этого Ниязова привлекла соучастников из числа своих знакомых (дело в отношении которых выделено в отдельное производство), руководила их действиями, принимала активное участие в непосредственном хищении. На момент совершения преступления денежные средства находились на корреспондентском счете ЦБ Туркмении, открытом в одном из зарубежных банков, и были незаконно перечислены в Российскую Федерацию через систему платежей «Свифт».
Совместно с сообщниками обвиняемая организовала через председателя правления Русского депозитного банка Дмитрия Леуса использование открытого по подложным документам валютного корреспондентского счета офшорной компании для легализации похищенных денежных средств. С этой целью были изготовлены подложные документы, подписанные от имени гражданина Вьетнама, открыт счет на указанное имя, после чего туда перечислены денежные средства. Затем Ниязова произвела инкассацию денежных средств в подконтрольный ей банк, вывоз денег в неустановленное место и распорядилась ими по собственному усмотрению. В сентябре прошлого года Ниязову задержали в Швейцарии и экстрадировали в Россию. Ее дело по существу рассмотрит Замоскворецкий райсуд.
Соучастники преступления ранее были приговорены к различным срокам. Дмитрий Леус, например, получил четыре года колонии.