Следственный комитет МВД завершил расследование беспрецедентного дела группы мошенников во главе с бывшим помощником депутата Госдумы Александром Ильинским. Имея доступ к парламентской и правительственной документации, Ильинский за вознаграждение изготавливал подложные бумаги, которые вместе с соучастниками использовал в судебных тяжбах. Самую крупную аферу с использованием липовых бумаг он провел в апреле 1995 года. Тогда мошенники похитили у московского ТОО "Ронад-М" около 7 млрд рублей.
Нужные связи
Уроженец Иванова Александр Ильинский окончил местный строительный институт, а затем некоторое время работал по специальности на стройке. В начале 90-х он перебрался в Москву, где стал соучредителем посреднической фирмы "Ганеша". По каким-то причинам в начале 1993 года в ТОО наступил разлад, и ряд его руководителей вышли из дела. Ильинский воспользовался этой неопределенной ситуацией. В марте 1993 года он от имени товарищества взял в комбанке "Индустрия-сервис" кредит в 100 млн рублей, обналичил и присвоил деньги.
Расследование этого дела ни к чему не привело (банк вскоре прогорел). А Ильинский, после того как первое мошенничество сошло ему с рук, стал активно налаживать связи в преступной среде. Сперва он познакомился с членами лужниковской "бригады" — Андреем Егоровым и Дмитрием Бесовым. А через них завязал знакомства с чеченскими бандитами, которые занимались в том же тренажерном зале, что и лужниковцы.
В мае 1994 года через знакомых в Госдуме Ильинский устроился на работу помощником депутата. С этого момента перед аферистом открылись новые возможности. Изучив порядок прохождения документов в парламенте и правительстве, Ильинский решил использовать эти знания для составления подложных документов. Вскоре ему представился случай провести первую крупную аферу.
Милицейский конвой
В декабре 1994 году Ильинский через чеченцев познакомился с уроженкой Самары Светланой Метревели и ее земляком Иваном Челухиным. Оба числились в розыске Ульяновского областного УВД за финансовые мошенничества. У Метревели, кстати, был подложный паспорт, и все деловые партнеры (в том числе Ильинский) знали ее как Нателлу Бенуа. Она предложила помощнику депутата заняться аферами с поставками нефти.
Для начала Ильинский по подложным документам помог Метревели открыть в Измайловском отделении Сбербанка счет филиала ее компании Alcoras Corporation, зарегистрированной в США. После этого Метревели и Челухин предложили компании "Агрофирма 'Ронад-М'" купить у них 26 тыс. тонн нефти.
Заключив с Alcoras договор, руководство "Ронад-М" выставило в отделении Сбербанка отзывной аккредитив на 6,9 млрд рублей. Надо отметить, что документы, подготовленные Ильинским и его сообщниками для раскрытия аккредитива, хотя и походили на подлинные, составлены были крайне небрежно. К примеру, в них значилось, что прокачка нефти на Московский НПЗ в адрес "Ронад-М" произошла за несколько месяцев до заключения договора в январе 1995 года, а телетайпограмма о ее приемке покупателем датировалась 5 мая 1995 года.
Эти несуразицы почему-то не удивили сотрудников банка, и 28 апреля 1995 года, спустя несколько дней после истечения срока временной регистрации филиала Alcoras в России, аккредитив был раскрыт. Буквально в тот же день мошенники перевели деньги на счет подставной фирмы и обналичили.
О перевозке и охране такой приличной суммы денег Метревели и Ильинский договорились с чеченскими бандитами. Но Ильинский, недолюбливавший чеченцев, одновременно посвятил в свои планы Егорова и Бесова. Те доложили об афере с аккредитивом лужниковским "авторитетам", которые решили обойти чеченцев и положить деньги в свой "общак".
А чтобы у чеченцев не возникло желания отбить деньги во время транспортировки, Егоров за незначительное вознаграждение привлек к делу знакомых из московского ОМОНа (у Егорова там служил дядя, которого племянник не стал посвящать в подробности дела). С помощью бойцов ОМОНа деньги доставили в обменный пункт, а после конвертации в $1,3 млн развезли на частные квартиры. Чеченцев это возмутило, и они похитили Ильинского. Но до крупных разборок тогда не дошло. Продержав Ильинского в заложниках некоторое время, чеченские бандиты все же выторговали у лужниковских свою долю.
Ивановских пивоваров подвела защита
Параллельно с этим Ильинский провел еще одну аферу, которая позволила ему вместе с сообщником обогатиться на 145 млн рублей. На этот раз аферист работал в паре с адвокатом юрконсультации #2 города Иванова Николаем Спановским.
Адвокат представлял интересы Ивановского пивоваренного завода в арбитражном суде Московской области по иску к ГНИ. Инспекция списала с завода 706,5 млн рублей, а пивовары хотели их отсудить. После первого рассмотрения иска они проиграли, и рассмотрение дела продолжалось в апелляционной инстанции. Чтобы действовать наверняка, Спановский решил получить из Госдумы разъяснения отдельных положений налогового законодательства. Разумеется, адвокат был заинтересован, чтобы они были в его пользу. Тем более что в случае успеха ему причиталось 10% от выигранной суммы иска.
Но ответ на запрос в Госдуму адвоката разочаровал. Тогда Ильинский, который был в курсе его проблем, заявил Спановскому, что за вознаграждение составит нужный официальный ответ. Адвокату эта идея понравилась, и через пару дней он принес помощнику депутата свой вариант разъяснений, которые Ильинский оформил на официальном думском бланке. На этом документе он собственноручно расписался за председателя Госдумы Ивана Рыбкина и поставил оттиск поддельной печати протокольного отдела Госдумы.
Документ произвел на судей сильное впечатление, и пивовары выиграли иск. Спановский получил от руководства завода 70 млн рублей. Мало того, по совету Ильинского он выбил на заводе еще столько же денег, которые якобы понадобились ему, чтобы подкупить депутатов. Деньги мошенники поделили между собой.
Ивановцы недолго радовались удаче. В 1997 году после ареста Ильинского и Спановского решение арбитражного суда было отменено, а повторный процесс закончился победой налоговиков.
Перестарались
В мае 1995 года до парламентариев стали доходить слухи о художествах Ильинского, и ему было отказано в пропуске в Госдуму. Он уже отработал на практике аферы с подложными бумагами, и в начале 1996 года решил провести очередную махинацию в ходе тяжбы, которую вел руководитель Можайского райпотребсоюза Геннадий Константинов за местный колхозный рынок. Этот рынок сперва находился в ведении райпотребсоюза и приносил его руководству хороший доход. Но в начале 1996 года администрация Можайского района попыталась переподчинить его себе. Константинов подал в арбитражный суд жалобу, потребовав отмены распоряжения администрации.
Об этом деле Ильинский узнал все у того же лужниковского бандита Егорова, который приходился Константинову родственником. За "хорошие деньги" Егоров заказал Ильинскому изготовить ряд документов, которые могли бы оказать влияние на исход процесса.
Но мошенники, что называется, перестарались. В поддержку Можайского райпотребсоюза Ильинский изготовил письма не только от имени главы администрации Московской области Анатолия Тяжлова и председателя Госдумы Геннадия Селезнева, но даже и от тогдашнего вице-премьера Олег Сосковца. Суд не поверил в подлинность этих бумаг, и рынок остался за администрацией Можайского района. А для Ильинского и его сообщников эта неудача имела далеко идущие последствия. Судья послал запросы в госорганы, на которые пришли ответы, что ни Тяжлов, ни Селезнев, ни Сосковец к этому делу не имеют никакого отношения. Более того, узнав о том, что его именем воспользовался мошенник, Сосковец написал в МВД заявление с требованием срочно разобраться.
Через несколько месяцев оперативникам удалось вычислить Ильинского, за ним была установлена слежка. Милиционеры хотели установить его связи и по возможности взять с поличным. Но за время наблюдения Ильинский ничего криминального не совершил. В сентябре 1996 года его арестовали.
На первом же допросе Ильинский на пятидесяти листах написал, как, когда и с кем он совершал мошенничества с использованием поддельных документов. Что интересно, большую часть описанных им махинаций следователи до того момента с ним никак не связывали. Хотя при проверке признания мошенника подтвердились, Ильинский вскоре от них отказался. Но это вряд ли поможет бывшему помощнику депутата.
Его сообщников Ивана Челухина, Андрея Егорова, Дмитрия Бесова и Николая Спановского вскоре задержали и обвинили в мошенничестве. Ареста пока удалось избежать лишь Светлане Метревели, которая, по некоторым данным, скрывается в Москве. Вскоре уголовное дело будет передано в суд.
АЛЕКСЕЙ Ъ-ГЕРАСИМОВ