В Москве пресечена деятельность очередного подпольного банка, на протяжении нескольких лет помогавшего физическим и юридическим лицам уходить от налогообложения. Об этом сообщил следственный департамент МВД РФ. По подсчетам следователей и сыщиков, ежедневный оборот денежных средств у махинаторов составлял более 1 млрд руб. Фигурантами дела стали более десяти человек, которым предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности.
Деятельностью подпольного банка с двумя офисными помещениями в Москве и несколькими бронированными инкассаторскими машинами Volkswagen, активно занимавшегося в 2007-2011 годах обналичиванием крупных денежных средств, оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ заинтересовались осенью прошлого года. Подозрение у оперативников вызвали прежде всего объемы сумм, переводимых на счета сомнительных фирм с целью обналичивания.
Оперативным путем удалось установить, что в деятельности подпольного банка, незаконно осуществлявшего денежные расчеты и переводы по поручениям физических и юридических лиц, их кассовое обслуживание и инкассацию денежных средств, принимали участие более десяти человек. При этом ежедневный денежный оборот банка, по данным следственного департамента МВД РФ, составлял в среднем 1 млрд руб. Оперативным путем было также установлено, что не имевшие лицензии банкиры работали преимущественно в Москве и нескольких областях Центрального федерального округа. У них была разветвленная клиентская сеть. В зависимости от размера каждой конкретной суммы обнальщики брали с клиентов от 3% до 5% за свои услуги. Отметим, что фигуранты дела активно использовали в схеме электронную форму денежных переводов Почты России.
Собранная оперативниками ГУЭБиПКа информация легла в основу уголовного дела, возбужденного следственным департаментом МВД 22 декабря прошлого года. В тот же день были задержаны два предполагаемых участника подпольной банковской группировки --28-летний Алексей Суворов и его 22-летний брат Александр, проживающие на Мягковском бульваре Москвы. Затем оперативники задержали еще нескольких "банкиров". В офисах были проведены обыски, в ходе которых, по данным следствия, были изъяты оригиналы учредительных документов более 300 подставных фирм.
Схема помощи желающим уйти от налогообложения была вполне традиционной. Клиент называл сумму, которую хотел обналичить, после чего переводил ее на счет фирмы-однодневки якобы за некие услуги (на самом деле они не оказывались). Затем эти деньги снова переводились на аналогичную подставную фирму, со счета которой почтовыми переводами перечислялись представителю клиента в любое отделение Почты России. Там посредник получал деньги и отвозил их заказчику на бронированной инкассаторской машине. В среднем за год таким образом подпольный банк обрабатывал до 100 млрд руб. своих заказчиков, получив, по версии следствия, за 2007-2011 годы более 157 млн руб.
В начале января всем задержанным было предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), но благодаря недавней либерализации "экономических" статей УК РФ в качестве меры пресечения им была избрана подписка о невыезде.
"Представители МВД обращались в Почту России за информацией, связанной с денежными переводами ряда частных компаний в адрес физических лиц. Все необходимые материалы были им предоставлены с соблюдением требований законодательства,— сообщили в пресс-службе Почты России.— Вместе с тем указанная информация и ранее передавалась федеральным почтовым оператором в установленном порядке в соответствующие государственные органы, что и послужило выявлению и пресечению возможной незаконной деятельности в финансовой сфере".