Прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила, что 22-летний уроженец Волгограда Николай Гарифулин, арестованный в США по обвинению в хищении $3 млн, согласился признать свою вину. По данным следствия, он являлся членом преступной группировки, в которую входили студенты из России и стран Восточной Европы. С помощью компьютерного вируса Zeus Trojan мошенники получали доступ к банковским счетам, а затем, используя поддельные документы, вывозили полученные деньги за границу. Гарифулин признал свою вину последним из 27 участников преступной группы, арестованных в США. Американская прокуратура заявила, что теперь преступление можно считать раскрытым.
Николай Гарифулин был арестован в октябре 2010 года в результате широкомасштабной операции, проведенной полицией нескольких штатов, агентами ФБР, Бюро дипломатической безопасности Госдепартамента и сотрудниками секретной службы и Министерства внутренней безопасности США. Задержания тогда прошли в Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии и Ньюарке, а спустя несколько дней федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара официально сообщил, что аресты проведены в рамках уголовного дела о компьютерном мошенничестве, взломе банковских счетов, отмывании денег и использовании фальшивых документов. Обвинения были выдвинуты против 37 человек, среди которых оказались 25 граждан России. Самому старшему из подозреваемых 26 лет, остальным — от 20 до 23. Все они находились в США по студенческим визам.
Одновременно директор ФБР Роберт Мюллер заявил, что дела, возбужденные в Нью-Йорке, являются лишь частью широкомасштабной международной операции, в которой были задействованы правоохранительные органы США, Великобритании, Нидерландов и Украины.
По данным следствия, все обвиняемые входили в организованную преступную группу, занимавшуюся взломом компьютеров частных лиц и небольших организаций. Для проникновения в систему использовалась рассылка вируса Zeus Trojan, впервые появившегося в 2007 году. Эта программа позволяет получить доступ к данным о банковских счетах и паролях входа в платежные системы. Сообщения, содержавшие вирус, были замаскированы под вложения в электронной почте или предложения о дружбе в социальной сети LinkedIn. Полученные данные использовались для перевода денег на счета, открытые мошенниками по фальшивым документам в нескольких банках США. При этом почти все обвиняемые были лишь посредниками: снимая деньги со счетов, они получали в виде вознаграждения от 8% до 10% от полученной суммы. Остальные средства переправлялись, как утверждает следствие, наличными или с помощью банковских переводов в Восточную Европу.
По данным прокуратуры, среди подозреваемых трое американцев, остальные — граждане России, Украины, Молдавии и Казахстана. Из 37 человек, подозреваемых в компьютерном мошенничестве, 27 задержанных признали себя виновными. Еще двое обвиняемых предпочли заключить сделку со следствием и, дав показания на своих подельников, сумели вообще избежать наказания. Восемь человек по-прежнему находятся в бегах и, как считают представители прокуратуры, в настоящее время скрываются на территории России и Молдавии.
Несмотря на то что по американским законам всем обвиняемым грозило тюремное заключение сроком до 45 лет, суд вынес студентам достаточно мягкие приговоры. Только один из денежных курьеров, Касум Адигюзелов, отвечавший за переправку украденных денег за границу, был приговорен к четырем годам лишения свободы. Одновременно он должен выплатить штраф $290 тыс. Еще 19 человек были приговорены к тюремному заключению сроком от двух месяцев до трех лет. Остальные члены группировки, включая и Николая Гарифулина, признали свою вину и теперь ожидают решения судьи. Им приговор должен быть оглашен 13 января 2012 года.