Вчера были освобождены из-под стражи три фигуранта уголовных дел, связанных с хищениями из Банка Москвы. По решению Тверского райсуда гендиректор ЗАО "Финансовый ассистент" Дмитрий Жукевич вышел из СИЗО бесплатно, а вице-президент Столичной страховой группы (ССГ) Максим Шепелев и президент ЗАО "Кузнецкий Мост девелопмент" Борис Шемякин под залоги 3 млн и 10 млн руб. соответственно.
Впервые ходатайства следователя следственного департамента МВД Дмитрия Писаревского об аресте предпринимателей Жукевича, Шепелева и Шемякина Тверской райсуд рассмотрел 20 сентября. Не приняв доводы следствия о том, что подозреваемые по ч. 3 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба) господа Жукевич и Шепелев, а также Борис Шемякин, которому инкриминируют ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), не являются на следственные действия, не проживают по своим адресам и могут скрыться, суд не стал арестовывать их. Вместо этого суд постановил освободить Дмитрия Жукевича под залог 7 млн руб., его подельника — 3 млн руб., а Бориса Шемякина — за 10 млн руб. По решению суда деньги должны были поступить на его депозит до 23 сентября.
Вчера Тверской суд провел три заседания с участиями тех же подозреваемых. Поскольку залог за Дмитрия Жукевича никто не внес, следствие снова ходатайствовало о его аресте. Однако суд решил, что следователь так и не смог предоставить достоверные сведения о том, что подозреваемый Жукевич может скрыться или оказать давление на свидетелей. Более того, выслушав мнения сторон, Тверской суд пришел к выводу, что до своего задержания ранее несудимый, положительно характеризуемый и проживающий в Москве господин Жукевич "от явок к следователю не уклонялся". Таким образом, признав информацию следствия недостоверной, суд решил, что Дмитрий Жукевич может находиться на свободе и без залога.
Поскольку родственники Максима Шепелева и Бориса Шемякина уже внесли залоги, суд, рассмотрев представления следствия, продолжавшего настаивать на их арестах, счел, что нет никакого повода для ужесточения ранее избранной им меры пресечения, и освободил их из-под стражи.
По данным следствия, в 2010 году компания господина Жукевича продала две акции ССГ из принадлежащего Банку Москвы 25-процентного пакета. Сначала, в октябре 2010 года, акции за 2,4 тыс. руб. были проданы кипрскому офшору Billiton Ltd. А в конце марта, когда в банке сменились акционеры и менеджеры, вице-президент ССГ Максим Шепелев, сославшись на невыполнение продавцом условий, расторг договор. После этого, считает следствие, акции получила зарегистрированная на Виргинских островах компания "Марвиль менеджмент". В результате этой сделки Банк Москвы и московское правительство (совместно они контролировали 50% плюс 1 акцию ССГ) утратили контрольный пакет акций страховой компании. В связи с чем, считают в МВД, "банку был причинен ущерб в виде уменьшения рыночной стоимости акций на сумму более 1,7 млрд руб.".
В свою очередь, Борис Шемякин является фигурантом дела о кредитовании Банком Москвы компании "Премьер Эстейт" (ее учредителем выступает ЗАО "Кузнецкий Мост девелопмент") на сумму около 13 млрд руб. По данным следствия, бывшие президент Банка Москвы Андрей Бородин и его заместитель Дмитрий Акулинин (разыскиваются за злоупотребления) совместно с сотрудниками ЗАО "Премьер Эстейт" и "Кузнецкий Мост девелопмент" с целью "завладения бюджетными денежными средствами" совершили мошенничество путем получения кредита в размере около 13 млрд руб. Впоследствии денежные средства, полученные по кредиту, были перечислены на личный счет главы "Интеко" Елены Батуриной.
Отметим, что, узнав о задержаниях господ Жукевича, Шепелева и Шемякина, проживающий в Лондоне экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин распространил заявление о том, что следствие пыталось взять заложников и что "невиновные люди не могут быть разменной монетой в политических и экономических спорах". "Я не понимаю, в чем подозревают Бориса Шемякина. Он не является сотрудником "Премьер Эстейт" и Банка Москвы",— сказала адвокат бизнесмена Ксения Карпинская, отметившая, что ее клиент не признает своей вины.