Широкомасштабные проверки банков, работающих на рынке золота, начались в июле прошлого года и, по данным Ъ, коснулись около десятка банков (в частности, Сбербанка, Росбанка, Гута-банка, Альфа-банка, МДМ-банка, банков "Авангард", "Зенит" и др.). Показательно, что проверялись все сделки начиная с октября 1998 года — то есть фактически с того момента, когда банки получили возможность легально экспортировать золото. Главным инициатором налоговых проверок оказались не налоговики, а Банк России. Прошлой весной ЦБ направил в правительство письмо, в котором фактически обвинил банки в нечестной игре на рынке золота. В правительстве к письму отнеслись с вниманием. По данным ЦБ, только за первый квартал 2000 года банки беспошлинно вывезли через Белоруссию около 15 т золота и 56 т серебра. С октября 1999 года по апрель 2000 года потери бюджета от неуплаты пошлин составили около 1,6 млрд руб. Поэтому МНС, ФСНП, ГТК, МВД и ряду других ведомств было поручено провести проверку банков-экспортеров.
Широкомасштабные проверки банков, работающих на рынке золота, начались в июле прошлого года и, по данным Ъ, коснулись около десятка банков (в частности, Сбербанка, Росбанка, Гута-банка, Альфа-банка, МДМ-банка, банков "Авангард", "Зенит" и др.). Показательно, что проверялись все сделки начиная с октября 1998 года — то есть фактически с того момента, когда банки получили возможность легально экспортировать золото. Главным инициатором налоговых проверок оказались не налоговики, а Банк России. Прошлой весной ЦБ направил в правительство письмо, в котором фактически обвинил банки в нечестной игре на рынке золота. В правительстве к письму отнеслись с вниманием. По данным ЦБ, только за первый квартал 2000 года банки беспошлинно вывезли через Белоруссию около 15 т золота и 56 т серебра. С октября 1999 года по апрель 2000 года потери бюджета от неуплаты пошлин составили около 1,6 млрд руб. Поэтому МНС, ФСНП, ГТК, МВД и ряду других ведомств было поручено провести проверку банков-экспортеров.