Прокуратура Швейцарии начала расследование в связи с отмыванием через швейцарские банки денег, принадлежащих участникам хищения из российской казны 5,4 млрд руб. О начале расследования западным журналистам сообщила сама прокуратура. Поводом стало обращение представителей инвестиционного фонда Hermitage Capital, налоговым консультантом которого являлся Сергей Магнитский.
Первым о том, что швейцарская прокуратура начала расследование, сообщил американский финансовый журнал Barrons. Представитель швейцарской прокуратуры подтвердил, что 7 марта «официально начато уголовное расследование по факту возможного отмывания денег». Поводом стало обращение в ведомство адвокатов фонда Hermitage Capital, в котором те заявили о возможной причастности к легализации средств экс-главы столичной налоговой инспекции № 28 Ольги Степановой. Впрочем, пока, отмечает американское издание, дело расследуется в отношении «неустановленных лиц»
Как уже сообщал “Ъ”, 15 апреля глава аудиторской компании Firestone Duncan Джемисон Файерстоун (в его фирме работал Сергей Магнитский) обратился к Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело против экс-начальника налоговой инспекции № 28 города Москвы Ольги Степановой. Аудитор настаивает, что чиновница была причастна к хищению из бюджета 5,4 млрд руб. (госпожа Степанова включена в так называемый список Магнитского). Руководство фонда Hermitage Capital ранее неоднократно утверждало, что причиной ареста в России Сергея Магнитского (он умер в тюремной больнице от сердечной недостаточности в ноябре 2009 года) был тот факт, что аудитор раскрыл хищение 5,4 млрд руб. и установил причастность к этому преступлению сотрудников МВД РФ. Отметим, что в уголовных делах, возбужденных в связи с этим хищением российскими правоохранительными органами, Сергей Магнитский фигурирует как соучастник преступления.
А на днях на интернет-ресурсе «Остановить неприкасаемых» был размещен видеоролик, в котором рассказывается о многочисленной недвижимости, якобы принадлежащей госпоже Степановой в Черногории, Дубае и Подмосковье.
“Ъ” также сообщал, что еще осенью прошлого года ФНС обратилась в департамент экономической безопасности МВД России с результатами проверки работы бывшей начальницы инспекции № 28, установившей, что за два года она необоснованно возместила НДС восьми компаниям на 4,4 млрд руб. Но региональное управление СКР возбудило дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в «отношении неустановленных лиц», а не госпожи Степановой.