Коротко

Новости

Подробно

Суд оценит миллиардную платежку

Задержан ключевой фигурант дела о попытке хищения средств ПФР

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 4

В Рязани задержан 27-летний Кирилл Устинов, один из участников преступной группы, едва не похитившей в ноябре прошлого года из Пенсионного фонда России (ПФР) 1,25 млрд руб. Разоблачить злоумышленников, среди которых оказались арестованные в апреле 2010 года бывшие топ-менеджеры банка "Кубань" Александр Бражников и Светлана Горских, и предотвратить хищение денег удалось практически на стадии их вывода за границу. Сегодня Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте Кирилла Устинова.


Как говорят в следственном комитете при МВД РФ, который расследует это дело, Кирилл Устинов являлся одной из ключевых фигур в преступной цепочке, которая едва не похитила из ПФР беспрецедентную сумму. Операция злоумышленниками была тщательно спланирована. Напомним, что два фальшивых платежных поручения мошенник, которым оказался именно Кирилл Устинов, представил в ОПЕРУ-1 при ЦБ РФ в пятницу под конец рабочего дня, видимо, в расчете на то, что до начала следующей недели банкиры не успеют проверить законность платежа. Как следовало из документов, 1,25 млрд руб. должны были пойти на "финансирование расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда". Приняв от клиента платежки, которые, как установило позже следствие, сам же Кирилл Устинов и изготовил, Центробанк начал перевод денег. В результате вся сумма была перечислена на счет подставной фирмы ООО "Спецтехпром" в банке "Кубань". Еще через три дня 1,25 млрд руб. по фиктивным договорам шестью траншами перечислили в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Кипра (подробно "Ъ" рассказал об этом деле 18 ноября 2009 года). От успеха мошенников отделяли считанные часы. Однако в понедельник утром, когда в ПФР из Центробанка поступила выписка о переводе денег, выяснилось, что фонд такого поручения не давал. Руководство ПФР тут же связалось с ЦБ. В итоге транзакция была приостановлена, а счета получателей заблокированы. В итоге всю сумму удалось вернуть на счета ПФР.

По этому факту было возбуждено уголовное дело согласно ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а поиском преступников занялись сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ. Первые задержания в рамках этого дела были произведены в апреле 2010 года, когда за решеткой оказались бывшие топ-менеджеры банка "Кубань" (лицензия отозвана в ноябре 2009 года) Александр Бражников и Светлана Горских. 21 апреля Тверской суд Москвы санкционировал их арест.

Тогда же были проведены выемки документов в Московском филиале Тверского коммерческого банка КБЦ, в АКБ "Русско-германский торговый банк", а также обыски в офисах подставных структур, на счета которых переводились деньги. Также оперативники провели обыски в квартирах арестованных. В результате удалось обнаружить "изобличающую подозреваемых документацию". Скрыться удалось лишь Кириллу Устинову. Как выяснилось, находясь в бегах, подозреваемый пользовался сразу пятью мобильными телефонами, в течение года сменил 23 абонентских номера, на самолетах не летал, на поездах не ездил и пользовался только такси. По данным оперативников, параллельно он участвовал в других аферах — ФСБ подозревает его в ряде мошеннических действий с использованием потерянных гражданами паспортов.

Обнаружить Кирилла Устинова удалось в Рязани. Причем на этот раз ему также едва не удалось ускользнуть — некто позвонил на его мобильный телефон, сообщив, что милиции известно его местонахождение. Скрыться он не успел. В ходе обысков в его квартире были изъяты около 130 печатей, в том числе арбитражных судов, ОБЭП Москвы и налоговых инспекций, а также документы финансово-хозяйственной деятельности различных коммерческих организаций. Также у него нашли паспорт на имя 27-летнего Сергея Прусакова, который он использовал при хищении 1,25 млрд руб.

Вчера Кирилл Устинов был этапирован из Рязани в Москву. Сегодня Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о его аресте.

Олег Рубникович


Комментарии
Профиль пользователя