Сотрудники ГУБОПа и следственного комитета при МВД раскрыли алмазную мафию. Несколько предприятий, контролируемых преступными группировками, покупали для обработки крупные партии высококачественных российских алмазов, изумрудов, сапфиров и рубинов, которые после огранки тайно вывозились за рубеж. Взамен на российский рынок поступали низкосортные камни из Африки и Юго-Восточной Азии. В ходе спецопераций у преступников изъято драгоценностей на $200 млн. С подробностями — АЛЕКСЕЙ Ъ-ГЕРАСИМОВ и АЛЕКСАНДР Ъ-ГОЛУБЕВ.
В конце 1998 года сотрудники ГУБОПа получили информацию, что в Россию контрабандно ввезено несколько крупных партий драгоценных камней. Прослеживая цепочку, по которой камни поступали на рынок, сыщики вышли на фирму "Беларус-диаманд". В свое время, по словам сотрудников МВД, один из ее руководителей был замешан в махинациях с чеченскими авизо. Вопреки названию фирмы, ее хозяевами оказались москвичи. Их немедленно взяли под наблюдение.
Руководителей "Беларус-диаманда" задержали во время очередной сделки. У них нашли три огромных необработанных камня: полуторакилограммовый сапфир, изумруд весом 1125 г и александрит весом 385 г. А во время обысков квартир задержанных оперативники изъяли еще 1475 различных драгоценных камней. Осматривая изъятые камни, эксперты обратили внимание, что помимо низкосортных, поступивших из-за границы, среди них есть высококачественные изумруды и алмазы явно российского происхождения. Сыщики заинтересовались этим и скоро установили схему, по которой преступники осуществляли широкомасштабные мошеннические операции.
Несколько обосновавшихся в Москве и на Кавказе преступных группировок получали необработанные камни из Таиланда, Индии и Мадагаскара. Одновременно в разных регионах России были открыты гранильные фирмы, которые закупали необработанные камни на уральских месторождениях. Туда же поступала и так называемая "неучтенка" — драгоценные камни, похищаемые на приисках. Российские необработанные камни были очень высокого качества и даже в виде сырья стоили на мировом рынке намного дороже ввезенных из Азии и Африки.
После огранки российские камни передавалось посредникам, которые нелегально переправляли их в Европу, а также США, Канаду и Израиль. В качестве курьеров использовались иностранцы. (Например, в Шереметьево-2 задержали трех граждан Бельгии, у которых изъяли около 5 тыс. карат алмазов.)
На последнем этапе мошеннической операции вместо вывезенных драгкамней в оборот запускались полученные из-за границы. Проверяющие обращали внимание не на качество камней, а на их количество. Так что вопросов к участникам сделок, как правило, не возникало.
Чистая прибыль только двух работавших по этой схеме преступных группировок составила, по самым скромным подсчетам, несколько сот миллионов долларов. Кроме того, под залог контрабандных зарубежных камней фирмы-посредники получали в различных банках кредиты, которые также разворовывались.
По всем этим фактам следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга". Уже во время обысков изъято несколько тысяч бриллиантов, изумрудов, сапфиров и рубинов. Их общая стоимость превышает $200 млн. "Мы впервые столкнулись с тем, что драгоценные камни пришлось измерять не в каратах, а в килограммах",— сказал один из участвующих в расследовании оперативников.
Задержаны 12 человек, которые участвовали в подмене драгкамней и контрабанде. Их имена держатся в строжайшем секрете: сыщики опасаются, что сообщники могут попытаться расправиться с ними даже в СИЗО. По данным ГУБОПа, после начала спецоперации уже были убиты несколько участников группировок, арест которых мог привести к разоблачению "алмазной мафии".