Вчера стали известны основания, которые послужили поводом для ареста Тверским райсудом Москвы четырех руководителей компании "Евразия лизинг", подозреваемых в крупных хищениях кредитных и залоговых средств у казахского БТА-банка. Оказалось, что следствие опасается, что подозреваемые сбегут в Лондон, где сейчас проживают предполагаемые организаторы аферы. К тому же якобы только они знают, где спрятана документация, которую следствие не может найти.
Как уже сообщал "Ъ", ходатайства об арестах гендиректора ООО "Евразия логистик" Александра Волкова, директора по экономике Алексея Белова, финдиректора Артема Бондаренко и руководителя юридического департамента Дениса Воротынцева Тверской райсуд начал рассматривать около 19 часов. Последнее постановление, об аресте господина Воротынцева, судья огласила уже в 12-м часу ночи.
Во всех четырех случаях следствие приводило стандартные обоснования для ареста. Подсудимые подозреваются в совершении тяжких преступлений с крупным ущербом, имеют загранпаспорта, а потому могут скрыться в Лондон, где проживают предполагаемые организаторы аферы — экс-руководители БТА-банка Мухтар Аблязов и Руслан Солодченко. Следствие также сообщило, что, оставшись на свободе, подозреваемые могут уничтожить доказательства по делу: "Согласно имеющейся информации, важные для дела документы по компаниям, использованным в реализации преступных схем, сокрыты участниками преступной группы в одном из складских комплексов ООО "Евразия логистик" площадью более 500 тыс. кв. м, обыск в котором невозможен ввиду огромных размеров подлежащих обыску помещений".
Защита руководителей "Евразия логистик" вчера сообщила, что аресты будет обжалованы в Мосгорсуде. "Следователь сказал, что господин Волков может скрыться, потому что у него есть загранпаспорт и он часто ездит в командировки. Но он недавно уезжал и вернулся, хотя дело расследуется длительное время. На допрос его не вызывали, то есть подтверждения тому, что он намерен скрываться, в суд представлено не было",— заявила, в частности, адвокат Елена Орешникова.
Вчера с арестованными менеджерами "Евразия лизинг" были проведены первые допросы. По словам Тимофея Гриднева, представляющего интересы господина Волкова, вопросы были общего характера: "К сути претензий мы так и не подошли". Адвокат отметил, что его подзащитный намерен сотрудничать со следствием и развернуто отвечать на все вопросы.
Следственный комитет при МВД России уже в ближайшее время намерен предъявить обвинение арестованным топ-менеджерам "Евразия лизинг" в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159, 165, 327 и 174 (мошенничество путем хищения, причинение имущественного вреда, подделка документов и отмывание).
Как установило следствие, в 2006-2008 годах господин Аблязов организовал получение через подконтрольные ему компании "Евразия" и "Евразия логистик" кредитов в БТА-банке на сумму более 776,4 млн руб., около €18,9 млн и более $1,4 млрд, не имея намерения их возвращать. "Зная о предстоящем прекращении его полномочий в январе 2009 года, Мухтар Аблязов предпринял попытку передать права по возврату этих кредитов в контролируемый им банк — ООО "БТА-банк" (г. Москва), предоставив взамен задолженность компаний-банкротов, в том числе "Аркада", "Марта", "Диксис"",— говорится в сообщении МВД. По данным следствия, данное преступление не удалось довести до конца в результате состоявшейся 2 февраля 2009 года национализации казахского БТА-банка.
После этого господин Аблязов создал организованную группу (в нее входили арестованные руководители "Евразия лизинг"), которой поручил изготовить подложные договоры цессии о передаче этих кредитов подставным офшорным фирмам, изготовить фальшивые договоры о расторжении договоров залогов и зарегистрировать их в Федеральной регистрационной службе. Залогом похищенных кредитов выступали земельные участки в Домодедовском районе общей стоимостью $2,4 млрд. Поручение господина Аблязова было выполнено, в результате чего, как отмечают в МВД России, БТА-банку был причинен "беспрецедентно крупный ущерб, повлекший тяжкие последствия".