Как стало известно "Ъ", Генпрокуратура РФ отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении вице-президентов КБ "Трансинвестбанк" Дмитрия Лазарева и Артема Кирюшина. Оба подозревались в мошенническом завладении активами банка, в том числе 24 объектами недвижимости. По мнению следствия, подозреваемые могли действовать в интересах бывшего председателя совета банка и экс-члена правления РАО "ЕЭС России" Павла Смирнова, находящегося в международном розыске. В Трансинвестбанке говорят, что топ-менеджеры лишь защищали КБ от попытки рейдерского захвата.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") в отношении вице-президентов КБ "Трансинвестбанк" Дмитрия Лазарева и Артема Кирюшина было возбуждено следственной частью при Главном управлении МВД России по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО) 4 февраля 2010 года. Основанием стало обращение в правоохранительные органы владельцев ООО "Стелла" и ООО "Эра игры", которые выступают учредителями банка, а также гендиректоров еще целого ряда коммерческих компаний, имеющих счета в Трансинвестбанке. Как следовало из заявлений, в период с августа 2009 по январь 2010 года все они без их ведома перестали быть директорами своих фирм. В частности, ООО "Эра игры" вместо господина Петросяна возглавил господин Лазарев, а руководителем ООО "Стелла" вместо господина Порета стал господин Кирюшин. По версии следствия, вице-президенты Трансинвестбанка с помощью "неустановленных лиц" изготовили документы, содержащие ложные сведения о прекращении полномочий легитимно назначенных директоров. Впоследствии они представили их в ИФНС России N 46 по Москве, и налоговый орган внес соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.
После этого, как следует из материалов дела, господа Лазарев и Кирюшин перерегистрировали и оставшуюся часть долей Трансинвестбанка в размере 72,43% на ООО "Стелла" и ООО "Эра игры", получив таким образом полный контроль над этой финансовой структурой. В правоохранительных органах полагают, что налицо рейдерский захват, основной целью которого являются 24 объекта недвижимости, принадлежащие банку и коммерческим фирмам. Их рыночная стоимость, по подсчетам следствия, составляет не менее 2,5 млрд руб.
Как полагает следствие, подозреваемые могли действовать в интересах бывшего председателя совета банка и экс-члена правления РАО "ЕЭС России" Павла Смирнова, находящегося в международном розыске. Его обвиняют в хищении путем мошенничества более 321 млн руб. у компании "Мосэнерго", осуществленном в период, когда господин Смирнов занимал пост заместителя председателя правления этой компании.
В августе прошлого года Останкинский райсуд заочно арестовал господина Смирнова и гендиректора ООО "Бюро правовых исследований" Владислава Булдакова ("Ъ" сообщал об этом 26 августа 2009 года). Сейчас дело господ Смирнова и Булдакова приостановлено, поскольку разыскать их за границей следствию не удалось (в ближайшее время перед судом предстанет их предполагаемый сообщник — юрист "Бюро правовых исследований" Алексей Романов). Дело же в отношении господ Лазарева и Кирюшина было выделено из приостановленного дела в отдельное производство.
Впрочем, 11 февраля, когда следствие обратилось в Останкинский райсуд Москвы с ходатайством о наложении ареста на имущество банка и признанных пострадавшей стороной компаний "с целью предотвращения дальнейшей многократной перепродажи долей, акций указанных обществ и объектов недвижимости до уровня "добросовестного приобретателя"", в дело вмешалась Генпрокуратура. Надзорное ведомство не только не поддержало эту инициативу, но и вынесло постановление об отмене самого постановления о возбуждении этого уголовного дела N 281011. По мнению представителей Генпрокуратуры, оно было возбуждено преждевременно, поскольку следствие не установило, с какой целью господа Лазарев и Кирюшин совершили деяния, в которых их заподозрили.
"Об уголовном деле, фигурантом которого я якобы являюсь, мне ничего не известно, ни на какие допросы меня не вызывали. А все, что касается перехода прав собственности на банк и его учредителей, происходило в рамках закона",— заявил "Ъ" Артем Кирюшин. Другой вице-президент Трансинвестбанка Дмитрий Лазарев вчера для комментариев доступен не был, поскольку находится на отдыхе с семьей в Таиланде. В свою очередь, председатель правления Трансинвестбанка Павел Бородачев заявил "Ъ", что также впервые слышит о возбужденном, а затем отмененном уголовном деле, однако, узнав, в чем именно следствие заподозрило его коллег, сказал: "Мы располагали информацией о попытке рейдерского захвата банка и предприняли определенные меры для ее предотвращения. Никаких хищений и корысти вообще в действиях сотрудников банка не было".